洗錢425億 數支付淪詐團工具
2025/10/24 09:48
合法第三方支付公司竟淪為詐騙集團洗錢平台！數支付科技公司遭檢警查出，涉嫌與詐欺及博弈集團勾結，透過人頭公司與假電商網站操作不法金流，累計洗錢金額高達425億8885萬元。刑...
俄烏衝突牽動比特幣漲跌 金管會提4項示警
2022/03/05 09:26
近期虛擬資產價格波動劇烈，尤其俄烏戰爭影響之下，也連帶牽動比特幣的漲跌，金管會對此再次提醒民眾注意虛擬資產的風險，並提出4項呼籲。...
螺絲鬆了！ 兆豐案錯失2大挽救時機
2016/09/16 09:42
兆豐銀疑涉洗錢遭美國監管機關DFS重罰57億元，過程中有兩個黃金時點有機會挽救，為何金管會、兆豐銀都沒把握住？外界的質疑，讓金管會在中秋連假也忙著發聲明稿說明。...
全球洗錢黑名單 台灣除名
2017/07/27 10:50
洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十年...
反洗錢效應 免稅天堂發橫財
2017/07/24 10:32
落實洗錢防制法，金管會要求國際金融業務分行（OBU）今年底前須重新確認客戶身分。銀行業者透露，許多台商需補繳文件更新費用，估計全球免稅天堂因此大發橫財新台幣百億元，英屬...
金融業防制洗錢 遵守三大義務
2018/03/16 10:39
根據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2012年2月修訂防制洗錢及打擊資恐的40項建議，在全球已獲得逾180個國家或地區的認同，並作為國際防制洗錢標準，其中包含金融機構三大義務...
央行：慎防虛擬通貨 淪為洗錢工具
2018/10/23 15:56
中央銀行總裁楊金龍昨（22）日指出，虛擬貨幣不是貨幣，就算虛擬通貨如雨後春筍般興起，央行也不怕新台幣會邊緣化；他並指出，如果虛擬通貨做為支付工具過程很順利，央行沒有反對...