銀行防稅務洗錢 須設五關卡
2018/05/01 09:51
防制洗錢評鑑倒數計時，金管會昨（30）日再下指令，要求業者針對五種情況訂定指引，建立「稅務洗錢風險」防制機制，包括對私人銀行、財富管理或跨國企業等可能涉及較高稅務洗錢風...
「防虛擬貨幣變洗錢工具」 我將管制比特幣
2018/04/21 10:07
政府要管比特幣了。法務部長邱太三昨天表示，國人相當關注比特幣問題，法務部已邀集金管會、內政部、央行、警政署、調查局等單位跨部會協商，由跨部會來盤點比特幣的現金流機制和...
防洗錢 銀行加速審查客戶資料
2018/04/05 11:02
因應年底的亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，銀行近期加快旗下客戶資料審查進度，各銀行自年初開始，陸續寄發給特定客戶審查書面資料，並要求客戶需在期限內完成資料填寫，否則銀行...
比特幣高風險 央行促納管
2018/04/03 10:13
中央銀行總裁楊金龍昨（2）日在財委會答詢時表示，中央銀行已注意到比特幣交易不透明的現象，目前除一再提醒投資人要注意交易的風險，及價格暴漲暴跌外，也將建議法務部，將比特...
外幣收兌處換匯 百貨、飯店占8成
2018/03/31 10:00
中央銀行昨（30）日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，加強洗錢防制及打擊資恐，根據央行統計，去年437家外幣收兌處總計換匯5,600萬美元，占總體換匯交易的0.66％，其中逾8...
金胸罩走私 疑詐團跨境洗錢
2018/03/27 09:59
刑事局26日宣布破獲專替跨境詐欺集團洗錢的「水房」，意外搜到走私黃金工具，包括金屬探測器、金屬胸罩模具。嫌犯供稱將黃金熔化重塑為胸罩，讓婦女穿戴從香港運來台，再走私至日...
金融業防制洗錢 遵守三大義務
2018/03/16 10:39
根據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2012年2月修訂防制洗錢及打擊資恐的40項建議，在全球已獲得逾180個國家或地區的認同，並作為國際防制洗錢標準，其中包含金融機構三大義務...