農曆年前陸續提出 顧立雄：將推常態交易Q＆A
2019/01/18 09:51
洗錢防制法上路以來，銀行人仰馬翻、民眾怨聲載道，金管會主委顧立雄指出，將把90％正常的金融交易「類型化」，製作出問答集，盡量便民，農曆年前將會逐步發布。...
臨櫃50萬內存匯款 熟客免查
2019/01/18 09:49
拚便民，解民怨，在行政院長蘇貞昌一聲令下，財經部會全面動起來！蘇貞昌昨下令，年關將近，為讓銀行交易更便民，50萬元以下日常存匯款交易，不用再「嚴查」；金管會奉指示將在年...
久滯、低額帳戶 擬推簡便結清
2019/01/03 13:46
既要強化防制洗錢，又不得擾民，金管會2日邀集金融業者訂出強化了解客戶的四大方針，即對客戶風險分級、分批清查、給予合理期間及多元方式更清資料，對於久未往來或餘額低於一定...
台銀防洗錢惹怨 金管會促改
2019/01/01 10:47
金管會防制洗錢惹民怨？台灣銀行2018年最後上班日貼出公告，要求所有客戶必須在2019年2月28日前完成資料更新，否則將停止帳戶的自動化或網路服務，客戶得臨櫃才能提領或轉帳，金...
金管會再修法 個人保經代 納防洗錢對象
2018/11/12 17:45
拚洗錢防制、打擊資恐，金管會再修法，把個人保經代也納管。金管會保險局指出，本次修法重點，一是因應洗錢防制法、拉高保險業的洗錢防制法律位階，二是將個人執業的保經代與過去...
反洗錢國際評鑑團大陣仗來台 用中文問候
2018/11/06 09:33
亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑昨天上午登場，APG評鑑團團長向農（David Shannon）在開幕式致詞時，還特別用中文跟大家說「你好」。...