網貼文誘應徵者當人頭戶 詐欺水房藏信義區旅館7人落網
2022/06/05 09:18
台北市警方獲報，有詐欺集團上網發布徵才貼文，網友上門應徵卻遭囚禁在旅館，奪走存摺、提款卡等作為詐欺人頭帳戶；警方近日循線搜查，搗破所指詐欺水房，救出受控制的5名人頭，...
租夜店包廂當水房 詐團洗錢撈3億
2022/09/13 09:04
近來假投資詐騙猖獗，刑事局獲報以蔣姓男子為首的洗錢水房，涉嫌替假投資詐團網路轉帳贓款，今年已提領新台幣3億。警方蒐證發現，該集團利用夜店、熱炒店人潮穿梭為掩護，私設洗...
姊弟檔經營 豪宅水房洗錢逾80億雄檢起訴12人
2025/08/08 09:03
涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房的楊姓姊弟，協助境外博弈網站洗錢逾81億元，獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，旗下人員眾多、機房設備齊全，運作規模企業...
水房洗錢13億 二審逆轉判有罪
2024/09/04 08:31
高雄劉姓男子與大陸詐欺賭博集團合作，在高雄成立兩岸地下通匯洗錢水房，透過租用越南金融帳戶，利用手機轉帳，與大陸水房共經手約新台幣13億元，其中高雄水房不到3個月洗錢金額...
上億洗錢水房 被害人遭拘禁簽器捐
2022/09/02 09:57
高雄警方破獲2個詐騙集團聯合洗錢水房案，以王男為首的詐團負責提供人頭帳戶，另詐團劉姓首腦則將詐騙得手金錢用人頭戶轉出，牟取上億元不法利益。其中王男拘禁、毆打提供帳戶被...
高雄詐團水房半年洗3000萬 退休師損失1600萬
2022/12/16 09:07
今年4月間高雄有詐騙集團以假投資方式，誘騙被害人到虛假「HYMAX」平台購買虛擬貨幣獲利，一位退休教師1600萬元積蓄全遭詐光。刑事局南部打擊中心獲報，月前將車手集團首腦劉姓男...
旅館淪詐團水房 警臨檢逮2嫌
2022/01/03 09:22
北市警方日前接獲通報，有年輕人在超商提領鉅款，員警懷疑收贓水房就在附近，因近年屢有車手以旅館當作洗錢據點，於是地毯式搜索詢問周邊旅館，並臨檢進入房內，果然在廉價老旅館...