中國時報記者崔正綱/高雄報導
今年4月間高雄有詐騙集團以假投資方式,誘騙被害人到虛假「HYMAX」平台購買虛擬貨幣獲利,一位退休教師1600萬元積蓄全遭詐光。刑事局南部打擊中心獲報,月前將車手集團首腦劉姓男子及洗錢水房幹部蔡姓、楊姓男子等21成員逮捕,全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送法辦。
今年4月初,詐騙集團用假交友方式,透過社群軟體認識被害人,再謊稱從HYDAX平台購買泰達幣(USDT)等虛擬貨幣,就能輕鬆獲利,被害人信以為真,將錢匯至指定帳戶,換取等值虛擬幣。待集團拿到錢時,便聯繫劉男集團去領錢,再匯到蔡、楊男的洗錢水房。直到4月中旬,被害人遲遲未領到虛擬幣,驚覺遭騙報警。
南打中心獲報,於5月起,陸續逮捕劉男集團車手,直到7月間時,將劉男逮捕到案。警方在追查時,還發現劉男為避免查緝,請水房偽造虛擬幣交易紀錄,教導車手遇上警方盤查時,偽裝成幣商,並即時回報給上頭進行滅證、串供等。
警方後續10月中旬鎖定蔡、楊男位於橋頭區大樓水房據點,隨後攻堅逮捕蔡男及成員,查獲相關證物及贓款15萬元。當時楊男在外躲過一劫,還藏身在台中區汽車旅館內,11月底落網,全案依詐欺、洗錢防制法及《組織犯罪防制條例》等罪移送高雄地檢署偵辦,而劉男涉嫌詐欺及洗錢等罪,經高雄地方法院裁定羈押禁見。
據悉,警方初步清查,有20餘被害人,被害金額高達3000多萬元,其中一名被害退休教師遭騙1600多萬元,目前警方仍溯源金流,調查上游集團以及釐清是否有其餘被害人。