反洗錢新聞

反洗錢效應　免稅天堂發橫財

2017/07/24 10:32

落實洗錢防制法，金管會要求國際金融業務分行（OBU）今年底前須重新確認客戶身分。銀行業者透露，許多台商需補繳文件更新費用，估計全球免稅天堂因此大發橫財新台幣百億元，英屬...

2017/07/03 11:13

在反洗錢的大帽子下，以往像是現金、存款、不動產，是最常見的三大類擔保品。根據新範本，這些過去看似無奇的擔保品，未來恐怕都「大有文章」。新範本就直接列舉，上述「類現金」...

2017/07/03 10:37

配合洗錢防制法實施，金管會要求保險公司今年底前，須對已投保的境外舊客戶，重新確認身分並檢討風險等級，壽險業者憂慮境外大咖會不高興「把我當成賊」，連帶衝擊台灣發展國際保...

2017/06/29 10:20

內政部昨（28）日發布地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法，將地政士與房仲納入洗錢防制的陣容，列出七大洗錢徵兆，若客戶交易金額與其年齡、身分或收入顯不相當，或以現鈔支付定金...

2017/06/28 11:24

洗錢防制新規定今（28）日上路，修正幅度相當大，有不少與金融機構往來、買賣不動產、出入境等有關，包括民眾買賣不動產、請律師或會計師管理資產，可能會被多問幾句；若是重要政...

2017/06/23 12:10

因應國際防制洗錢評鑑，法務部建議經濟部修改公司法，揭露股東名冊及最終受益人，公司法若不納入最終受益人規範，將成為未來防制洗錢漏洞，行政院長林全昨（22）日在行政院會指示...

2017/06/19 10:15

洗錢防制法28日上路金融業鼓勵洗錢防制法下周三（28日）上路，加上「兆豐案」影響，國際反洗錢師（CAMS）證照變得搶手，金控與銀行業者紛紛透過補助考照、升遷加分、加發獎金等方...