引美國文件 北檢直指兆豐內控7大缺失
2016/08/24 10:30
台北地檢署偵辦兆豐銀案，負責蒐集美國紐約州金融服務管理署（DFS）與國際網站上與本案相關資訊的檢察官，是擁有紐約州律師資格的王珮儒，她根據美國官方資料，分析直指兆豐內控...
北檢查洗錢 傳喚兆豐3高層
2016/08/26 10:13
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，昨（25）日以證人身分傳喚兆豐副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解，梁、陳、莊3人均表示，遭罰是因對於...
金管會赴北檢 告發樂陞案
2016/09/03 10:13
樂陞收購自救會昨天到金管會遞交陳情書，金管會、高檢署等單位都動起來；自救會活動總召陳德輝指出，除日商百尺竿頭惡意違約外，負責本次交割作業的中信金旗下中信銀證券也要負責...
教唆洩密案列被告 北檢傳馬英九偵訊7小時
2016/12/02 09:59
前總統馬英九遭人告發教唆洩密案，台北地檢署昨首度以被告身分傳訊馬英九，同時以證人身分傳喚前行政院長江宜樺、前檢察總長黃世銘、總統府前副秘書長羅智強等人，偵訊超過七小時...
兆豐銀案 17033筆交易查無洗錢
2017/04/21 10:21
兆豐銀去年遭美方重罰57億，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷，台北地檢署全面清查行政院兆豐案督導小組去年11月公布的兆豐銀紐約分行與箇朗、巴拿馬市2分行1萬7033筆匯款交易資料，歷...
太陽花案判無罪 北檢提上訴
2017/04/29 10:44
「太陽花」學運要角立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等廿二人被控占領立法院案，台北地院日前以被告犯罪動機因「公民不服從」、抵抗權而起，全部判決無罪；北檢昨天以「公民不...
