洗防基金 將納扁家海外贓款
2017/06/23 11:47
新修訂洗錢防制法下周三上路，新法規定應設洗錢防制基金，法務部擬訂「司法互助分享」、「洗錢犯罪沒收」、「洗錢犯罪罰金」三種財源，已報行政院核准。如扁家海外洗錢案、陳致中...
租夜店、熱炒店包廂設水房 替詐團轉贓款年領3億
2022/09/13 09:10
蔣姓男子涉嫌先後向高雄市一間夜店、熱炒店租包廂設水房，替假投資詐騙集團網路轉帳，今年已提領3億元，並租透天厝分裝毒品咖啡......
剩餘2300萬贓款「錢已到了莫斯科」
2016/07/20 09:42
警方偵辦一銀ＡＴＭ盜領案，逮捕安德魯、米海爾、潘可夫三嫌送辦，台北地檢署依涉犯詐欺、妨害電腦使用、洗錢罪嫌疑重大且有串證、逃亡之虞聲押三人，法官審訊六小時，昨天清晨裁...
一銀ATM盜領案！贓款未全吐 3外籍嫌各判5年
2017/01/26 09:58
台版「瞞天過海」一銀ATM盜領案，台北地院速審速結，合議庭認拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫，3人共組國際盜領集團，嚴重擾亂我國金融秩序，依妨...
警方地毯式搜山 尚差600萬待尋 一銀千萬贓款找到了
2016/07/21 10:27
吐鈔拼圖還缺一角？警方昨借提一銀盜領案嫌犯安卓斯，追查他所稱放在內湖山區裝有千萬贓款的行李袋，員警在他供述地點約100公尺旁的樹叢、垃圾堆裡，找到該行李袋和空的電腦包，...
打算重回山區搬錢 柯男依搬運贓物罪送辦
2016/07/23 10:02
一銀盜領案到內湖山區拿走部分贓款的六十五歲柯姓老翁，昨天被警方以嫌疑人身分要求到案說明，他向警方坦承原本還打算重回山區搬另一包現金，但堅稱是不小心發現，否認明知撿到的...
詐欺犯遭遇亂槍喪命台中茶館 疑3億不法贓款引殺機
2019/05/20 11:23
台中市沙鹿區中山路茶館昨天中午傳出槍擊案，一名曾從事詐欺機房的史姓男子命喪槍下，殺人動機引發社會輿論；檢警查出，史與疑......