涉洗錢新聞

兆豐案簽結　未涉洗錢

2017/05/23 10:36

兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區兩間分行因有大額交易未申報，去年被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，外界質疑兆豐銀是否有隱匿洗錢犯罪，台北地檢署調查認定，兆豐銀只是不...

2016/08/31 10:10

兆豐銀涉洗錢被美重罰，再度重創林全內閣，獨派大老吳澧培昨甚至點名要林全下台。為回應外界質疑，林全昨天親上火線，與相關部會首長召開記者會。除宣布由行政院副院長林錫耀成立...

2016/08/20 09:36

兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於新台幣57億元，且須於10天內繳交完畢。兆豐銀行紐約分行近年來平均每年...

2018/08/21 10:44

財政部賦稅署副署長宋秀玲昨（20）日表示，財政部和跨部會將研議新的海外所得課稅方案，年底前提出，未來海外資金回台第一件事就是審查有無洗錢疑慮、非法來源與資助恐怖攻擊用途...

2021/04/09 16:26

中國創新投資公司董事會主席向心，涉協助國太公司來台購買豪宅洗錢，調查局發現，向心夫妻對台灣根本不熟，2人之所以敢大手筆在......