洗錢防制法新聞第8頁

京華城案　柯文哲涉貪將被訴求重刑

2024/12/26 09:09

台北地檢署偵辦京華城案，羈押民眾黨主席柯文哲113天後，將於今（26）日偵結起訴柯文哲10餘人。據悉，柯文哲等人涉犯罪名包括《貪汙治罪條例》圖利、違背職務收賄、公務員財產來...

2025/06/23 09:51

彰化縣一名曾姓男學生把郵局存金簿以每日2千元代價出租給詐騙集團，新北市一名王姓男子以為中獎，把中獎手續費分次匯入曾男帳戶，後來發覺被詐而報警。彰化地方法院審結，依犯洗...

2023/02/22 09:09

新北市刑警大隊破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案，以27歲邱姓主嫌為首的詐團私設股市操盤群組，慫恿股民轉投資泰達幣（USDT），並介紹被害人到實體店面買入泰達幣，待被害人加...

2025/09/18 14:46

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空百億判刑27年入獄，2024年保外醫治又「回籠」；鄧被控挪用資產購買「全台最貴」台北市信義區D......

2017/06/23 11:47

新修訂洗錢防制法下周三上路，新法規定應設洗錢防制基金，法務部擬訂「司法互助分享」、「洗錢犯罪沒收」、「洗錢犯罪罰金」三種財源，已報行政院核准。如扁家海外洗錢案、陳致中...

2023/04/13 16:40

為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...

2025/01/01 08:24

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地方法院2024年12月31日審結宣判，合議庭依《貪汙治罪條例》的圖利、財產來源不明和《洗錢防制法》特殊洗錢等3罪，判決林姿妙應執行有期徒刑12年6月，...