洗錢防制法新聞第8頁

洗防基金　將納扁家海外贓款

2017/06/23 11:47

新修訂洗錢防制法下周三上路，新法規定應設洗錢防制基金，法務部擬訂「司法互助分享」、「洗錢犯罪沒收」、「洗錢犯罪罰金」三種財源，已報行政院核准。如扁家海外洗錢案、陳致中...

2023/04/13 16:40

為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...

2025/01/01 08:24

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地方法院2024年12月31日審結宣判，合議庭依《貪汙治罪條例》的圖利、財產來源不明和《洗錢防制法》特殊洗錢等3罪，判決林姿妙應執行有期徒刑12年6月，...

2024/09/14 14:52

彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵涉嫌接受謝姓祭祀公業行賄，強行要求二層決行准予核發祭祀公業派下現員名冊、派下全員系統表及不動產清冊，讓謝姓祭祀公業出售土地價值1億9912萬元，阮...

2024/03/02 09:21

國內詐欺猖獗，人頭帳戶浮濫，法務部與金管會、數發部修訂《洗錢防制法》配套子法「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」，1日正式上路施行。...

2025/09/04 09:15

竹聯幫弘仁會成員柯姓男子涉配合假投資詐騙集團，找臨時演員在飯店開投資說明會，拍攝影片以ＡＩ換上名人臉部，張貼於投資群組取......

2025/05/24 09:56

花蓮有不肖詐團勾結地政士，不但騙光受害人存款，還要以不到3分之1低價抵押3500萬元房產，從中收取逾200萬元重利，換算年利率高達近80％，造成被害人上千萬元損失。地檢署今天依...