洗錢防制補考 38部會全力衝刺
2019/03/18 11:01
APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...
虛擬資產專法 拚明年H1上路
2025/12/16 09:21
金管會副主委莊琇媛15日出席外貿協會舉辦的「穩定幣與國際貿易未來論壇」表示，虛擬資產專法預估最快將於明年上半年上路，另外，台灣發行人若欲發行美元計價的穩定幣，是否需經美...
莊翠雲：關注房市 強化風控
2025/12/11 08:53
財政部每季一次的公股金控與銀行董總會議10日登場，由財政部部長莊翠雲主持。與會人士透露，會議中莊翠雲強調，房市受到主管機關政策、美國關稅、市場供需、營建成本等多種因素的...
洗錢防制不確實 金管會查11家會計師事務所
2022/02/23 09:03
會計師事務所辦理洗錢防制不確實，金管會盯上。金管會證期局副局長郭佳君22日公布2021年對會計師事務所做的洗防檢查結果，2021年共完成11家實地檢查，其中四家是簽證公開發行公司...
金管會盯防詐 虛擬資產金融交易訂四門檻
2024/12/31 09:34
金管會盯防詐，近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，主要配合「虛擬資產服務洗錢防制新規定」上路，搭配金管會2025年金檢重點納入虛擬資產業者（VASP）專案金...
金融業強化網路交易安全、洗錢防制
2022/08/27 09:23
金融業積極強化交易安全，聯合信用卡處理中心規劃將詐欺偵測模型結合「交易風險警示及控管系統」。公股銀行強化洗錢防制及打擊資恐資武擴，第一銀行監控虛擬通貨交易，華南銀行執...
林之晨：最快明年跨足虛幣交易所
2024/12/30 09:13
台灣大哥大發展金融科技創新服務邁向新里程碑，看好Web3賦能、信任、加密、安全、可程式化等價值，台灣大最快於2025年跨足經營虛擬貨幣交易所。...