詐騙集團買豪宅洗錢...台中「雙橡園V1特區」驚現法拍戶
2023/07/04 17:02
不用羨慕買豪宅、開超跑，因為有可能是用不法所得購置的。台中市南屯區、被封為台中最美飯店宅的「雙橡園V1特區」，為一棟流線弧形的崗石大樓，頂樓更打造天立方星空會館，並提供...
向心購3戶豪宅涉洗錢 看屋僅20分鐘大手筆砸2億成神秘買家
2021/04/09 16:26
中國創新投資公司董事會主席向心，涉協助國太公司來台購買豪宅洗錢，調查局發現，向心夫妻對台灣根本不熟，2人之所以敢大手筆在......
反洗錢 房產交易7徵兆要通報
2017/06/29 10:20
內政部昨（28）日發布地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法，將地政士與房仲納入洗錢防制的陣容，列出七大洗錢徵兆，若客戶交易金額與其年齡、身分或收入顯不相當，或以現鈔支付定金...
防洗錢 買房擬禁用現金
2017/02/24 12:24
分享加強防制洗錢，法務部研議推動大額交易無現金化，首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易，依洗錢防制法授權規定，指定須使用現金以外的支付工具，法務部下半年將與相關部會研...
防堵不動產洗錢 房仲今起納入洗錢防制體系
2017/06/28 16:23
為了避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部今日發布「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，並配合洗錢防制法的施行日期...
洗錢防制新法上路 五大行業6.6萬人衝擊大
2017/06/28 16:25
全新洗錢防制法今（28）日上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業、6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交易紀錄...
銀行防洗錢 退高額溢繳卡費
2016/12/24 15:34
若你的信用卡帳上有「溢繳卡款」多達五萬美元、約一百六十點八五萬台幣，銀行會主動寄支票或轉帳到持卡人存款帳戶等方式，主動返還持卡人。部分銀行會在發現溢繳款項「超標」後六...