洗錢新聞第38頁 | 好房網News

帳戶借葉洗錢？　神秘友人40萬交保

2014/06/01 09:58

台北地檢署偵辦桃園縣副縣長葉世文貪瀆弊案，除羈押涉嫌向遠雄收賄的葉世文，也約談葉身邊的神祕女性友人陳麗玲，發現她深獲葉的信任，並曾將名下數個帳戶借給葉使用。由於帳戶金...

2017/05/22 11:45

反洗錢新規定即將上路，不動產經紀業者喊苦，並擔心五成未經合格地政士過戶的買賣案件，將成為反洗錢的漏洞，不動產經紀業者表示，希望能排除適用一些低風險案件，以縮小打擊面。...

2022/09/25 11:41

台北市大安區復興南路上知名清粥小菜店的房東近日遇上詐騙集團，差點把「黃金店面」給賠上了！81歲的周姓房東平時自住，家人則都旅居國外，最近遇上一名利用假檢警手法誘騙的集團...

2016/09/11 09:45

國際反洗錢評鑑迫在眉睫，再加上近期兆豐銀行遭美國重罰案影響，「國際公認反洗錢師（CertifiedAnti-MoneyLaunderingSpecialist，簡稱ＣＡＭＳ）」資格認證，近期在市場身價暴漲...

2017/02/02 11:46

持卡人使用信用卡也開始受「洗錢防制」列管。據了解，近來多家銀行陸續發給持卡戶信用卡合約修改通知，除了將信用卡的循環信用利率從最高19％下修至15％，最引持卡人矚目的修正，...

2016/04/05 17:15

雖然可以合法使用避稅天堂，但多數方法一直被用來藏匿背後金主的錢財、金錢來源以及避稅，以下是常見的藏錢跟避稅方法。...

2023/03/14 15:40

高雄一對父女在住處開設科技公司，並與另家國內軟體公司簽約，透過經營網路博弈遊戲平台不法洗錢7540多萬元及賭博近2億；檢警查獲此案，扣押帳戶現金及4處不動產及2輛名車。此案...