反洗錢新規審核過程冗長 影響房市
2017/05/22 14:14
不動產業者表示，反洗錢新規定要求業者對不動產買賣，須加強客戶審查，新增的冗長審核過程，有可能讓交易橫生枝節，將影響不動產市場。...
洗錢防制觀念 全民需知
2018/10/18 13:45
中華民國證券公會副組長戴春梅說，在2017年6月28日全新的洗錢防制法上路之後，跟證券和期貨市場最直接相關的議題，就是投資人在買賣證券之前的開戶程序，必須由券商進行資格審查...
防偽鈔洗錢 3行庫緊縮臨櫃換匯額度
2017/01/09 10:02
防制偽鈔洗錢，包括兆豐、台銀、合庫等3大公股行庫，對「過路客」的臨櫃換匯門檻都大舉下修。其中，合庫、台銀對於臨櫃櫃員的授權額度，分別為1000美元、5000美元，匯銀龍頭兆豐...
洗錢防制評鑑 傳中信、國泰受評
2018/10/16 10:57
台灣接受洗錢防制第三輪相互評鑑，下月5日即將開始「實地評鑑」，目前傳出中信銀、國泰世華銀都將受評，對此，金管會表示，已向洗防辦遞出「建議受評名單」，即在各業中具顯著性...
加密幣兌換所騙31億 千人受害
2025/03/22 09:21
雲林地檢署2023年偵辦1起詐騙車手案，查出不法集團以加密貨幣的實體店從事詐騙及洗錢，包括學生、重症病患、拿土地抵押投資者等上千名被害人，詐騙金額高達31.2億元。雲林地檢署2...