兆豐銀涉洗錢 美重罰57億台幣
2016/08/20 09:36
兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於新台幣57億元，且須於10天內繳交完畢。兆豐銀行紐約分行近年來平均每年...
金胸罩走私 疑詐團跨境洗錢
2018/03/27 09:59
刑事局26日宣布破獲專替跨境詐欺集團洗錢的「水房」，意外搜到走私黃金工具，包括金屬探測器、金屬胸罩模具。嫌犯供稱將黃金熔化重塑為胸罩，讓婦女穿戴從香港運來台，再走私至日...
地下匯兌家族企業 2年經手5億
2015/10/20 10:46
嫁到日本的台籍陳姓女子，結合在台親戚以家族企業，從事台灣、日本、大陸之間的地下匯兌，兩年半來經手達五億六千萬元，因手續費低、效率高，讓生意人趨之若鶩，還幫忙已婚男子匯...
海外所得課稅方案年底出爐 財政部：首要審查有無涉洗錢
2018/08/21 10:44
財政部賦稅署副署長宋秀玲昨（20）日表示，財政部和跨部會將研議新的海外所得課稅方案，年底前提出，未來海外資金回台第一件事就是審查有無洗錢疑慮、非法來源與資助恐怖攻擊用途...
反洗錢新規審核過程冗長 影響房市
2017/05/22 14:14
不動產業者表示，反洗錢新規定要求業者對不動產買賣，須加強客戶審查，新增的冗長審核過程，有可能讓交易橫生枝節，將影響不動產市場。...
洗錢防制觀念 全民需知
2018/10/18 13:45
中華民國證券公會副組長戴春梅說，在2017年6月28日全新的洗錢防制法上路之後，跟證券和期貨市場最直接相關的議題，就是投資人在買賣證券之前的開戶程序，必須由券商進行資格審查...