反洗錢50萬不限現金 全要查
2018/11/02 14:33
亞太防制洗錢組織（APG）將在5日來台進行相互評鑑，金管會趕在昨日再修相關辦法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包括銀行發現疑似洗錢情事，未來要「先查證、再通報」，...
羅淑蕾控柯P 貪汙洗錢逃漏稅
2014/09/11 09:06
國民黨立委羅淑蕾昨日召開記者會，指控無黨籍台北市長參選人柯文哲，多年前在台大醫院私設MG149帳號，協助醫生、護士逃漏稅等違法亂紀行為；她痛批柯，「不是白色的力量，是白色...
夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單
2025/01/10 09:44
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀...
巴拿馬密件曝光 逾1.6萬名台灣客戶查稅難
2016/04/05 09:38
巴拿馬「莫薩克馮賽卡」律師事務所外洩客戶密件事件延燒全球，而據「國際調查記者聯盟」（ICIJ）發布的查詢資料庫，有1萬6700多筆與台灣相關的資料，不過該聯盟並未針對這些「台...
「比特幣絕不是貨幣」 彭淮南：應列洗錢防制通報
2017/10/25 15:51
中央銀行總裁彭淮南今天在立法院表示，比特幣絕對不是貨幣，其隱密性經常被拿來做非法交易，「我認為比特幣交易應該列入洗錢防制法通報系統」，交易要列入控管範圍。...
涉地下匯兌洗錢近9億元 建商遭起訴
2020/04/11 10:12
嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子，共同經營兩岸地下匯兌，2年多來洗錢約8.7億元，非法獲利約612萬多元，嘉義地檢署10日偵結，依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭...
反洗錢評鑑明登場 16家金融業者上陣
2018/11/04 10:34
亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑，將於明天登場。金管會過去幾年從五大面向推動金融業洗錢防制，包括完備法制及基礎建設與國際接軌等，希望金融業在這次大考拿出最...