防洗錢 金管會查幽靈公司
2017/06/07 10:49
為強化防制洗錢，金管會要求銀行、證券及保險業的境外業務，即OBU、OSU及OIU，今年底前皆須針對境外客戶辦理「身分查驗程序」，重點放在查證幽靈公司，金融業必須證實客戶開戶的...
防洗錢缺失 今年共抓到254件
2018/10/19 10:19
金融業正如火如荼因應防制洗錢評鑑，金管會近3年加強檢查，今年前9月銀行、保險及證券業被金管會金檢到的防制洗錢缺失共254件，但真正被罰鍰或限制業務等才17件，大部分都是糾正...
金管會防洗錢 要追假外資
2018/05/07 10:37
為加強洗錢防制，金管會將在這次銀行法修正案中，增訂強化我國防制洗錢國際合作規定，以利未來與其他國家透過合作備忘錄等，共同打擊洗錢犯罪，此舉也將有助未來對「假外資」等最...
金管會再修法 個人保經代 納防洗錢對象
2018/11/12 17:45
拚洗錢防制、打擊資恐，金管會再修法，把個人保經代也納管。金管會保險局指出，本次修法重點，一是因應洗錢防制法、拉高保險業的洗錢防制法律位階，二是將個人執業的保經代與過去...
反洗錢 擬揭露股東名冊
2017/06/23 12:10
因應國際防制洗錢評鑑，法務部建議經濟部修改公司法，揭露股東名冊及最終受益人，公司法若不納入最終受益人規範，將成為未來防制洗錢漏洞，行政院長林全昨（22）日在行政院會指示...
洗錢防制新評鑑 誓師拚過關
2017/11/23 10:17
為因應明年11月亞太防制洗錢組織（APG）新一輪國際評鑑，行政院長賴清德昨（22）日主持「金流透明、世界好評」洗錢防制誓師大會時誓言，一定要成功從「過度追蹤名單」中退下來，...