網傳洗錢防制偷跑 洗錢防制辦公室：非事實
2019/07/16 11:13
針對網路媒體報載洗錢防制捷報「偷跑」，行政院洗錢防制辦公室中午回應「與事實不符」，洗防辦官員說，洗防辦秉持專業立場、依......
防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」
2019/08/26 10:23
行政院昨天宣布，亞太防制洗錢組織（APG）四十一個會員國或地區，在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績，為最高等級之「一般追蹤」，等APG完成法定程序後，台灣...
房仲界之光！亞太洗錢防制永慶房屋獲獎
2019/10/08 15:25
亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行第三輪相互評鑑，由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」，終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」。...
中檢斷水流專案 查水房經手830億元
2020/01/06 16:56
為嚴查境外非法資金介入大選，台中地檢署針對地下通匯、洗錢業者展開大掃蕩，昨實施「斷水流」專案，破獲4個地下水房，查獲操盤......
台商小心 開曼被列租稅黑名單
2020/02/20 10:50
過去台商多透過第三地如開曼、塞席爾、巴拿馬及帛琉等轉投資他國，KPMG安侯建業19日指出，歐盟已在18日會議將這四國列為租稅黑名單，未來恐怕將阻斷其金流，禁止歐洲企業給付四國...
涉地下匯兌洗錢近9億元 建商遭起訴
2020/04/11 10:12
嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子，共同經營兩岸地下匯兌，2年多來洗錢約8.7億元，非法獲利約612萬多元，嘉義地檢署10日偵結，依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭...
盜賣土地騙15億 警呼手法罕見
2020/07/22 10:10
地主沒賣土地，卻收到增值稅單，意外揭發「假地主真洗錢」詐騙集團。以輪椅代步46歲吳姓主嫌，偽造被害地主的證件及債權協議書，冒名過戶土地及建物到集團成員名下，詐得不動產後...