經濟部：公司實質受益人資料上傳 不開放查閱
2018/03/11 09:57
經濟部推動公司法修法，未來全台共有六十九萬家非公開發行的公司需將實質受益人資料上傳到電子平台。商業司表示，這些資料對於企業來說都是十分機密，「因此不會開放給大眾查閱」...
防洗錢 69萬家未上市公司將納管
2018/03/11 09:53
經濟部推動公司法修法，未來非公開發行的公司也需將實質受益人資料上傳到電子平台，預估共有六十九萬家公司將受到規範。經濟部表示，為了配合洗錢防制作業，今年十一月前電子平台...
立院新會期 公司法闖關聚焦5大攻防
2018/03/04 10:24
立法院新會期開議，上會期已付委但未排審的《公司法》修正草案被列為政院30條優先法案之一。一般預料，包括「公司治理人員（公司秘書）」、「法人董事條款」、「E化平台」，以及...
金融卡跨行存款 每天限3萬
2018/02/28 10:15
為強化洗錢防制，銀行公告3月1日起本人金融卡跨行存款交易將有每天3萬元限制；也就是用自己的金融卡，跨行存入本人在其他銀行戶頭或是自己同一家銀行不同帳號戶頭，每天限額最多...
被駭157億虛擬幣 疑在紐國洗錢
2018/02/10 09:09
日本虛擬貨幣交易所「Coincheck」日前被駭了價值約580億日圓（逾台幣157億元）的虛擬貨幣「NEM」，這些NEM流出的帳戶近日與紐西蘭的交易所之間頻繁往來交易，可能是駭客用盜來的N...
金融業防制洗錢 金管會提前大會考
2018/02/05 12:08
因應APG（亞太洗錢防制國際組織）年底來台驗收洗錢防制成果，金管會將召國內近25家金融業者提前大會考。相關人士指出，金管會已兵分多路，由銀行、保險、證期局同時出動，分別召...
反洗錢 比特幣平台擬納規範
2018/01/22 10:05
比特幣交易恐成反洗錢漏洞，中央銀行總裁彭淮南力促下，法務部日前出面邀集金管會、央行及經濟部研商，決定全面盤點法規，研議是否將比特幣交易平台納入洗錢防制法規範，須配合執...