洗錢新聞第24頁 | 好房網News

強化內稽內控　洗防法下周預告修法

2018/06/14 10:16

為爭取年底亞太防制洗錢組織（APG）評鑑過關，行政院政委羅秉成昨（13）日召開跨部會議協調《洗錢防制法》修法，將強化金融業及非金融業的內稽內控，最快下周預告修法，年底前有...

2019/05/02 10:16

前總統陳水扁涉及二次金改案，被控在國泰併世華案中收賄1000多萬元美金、折合新台幣3億餘元，遭瑞士司法部凍結11年後，瑞士司法部司法互助科長P.Gossin於去年12月函詢法務部，有...

2014/09/19 17:44

台北市長選舉連、柯陣營交鋒愈趨尖銳，參選人柯文哲昨公布所得扣繳證明。連勝文上午表示，不隨之起舞，他的財產應由公家機關查核後公布，大家更能信服。但請大家思考，是什麼樣人...

2017/07/17 11:13

國內美元匯款流程將出現前所未見的大變動！據指出，由於美國洗錢防制要求，未來國內所有美元交易都將交由擔任美元清算平台的兆豐銀行掃描過濾「黑名單」。...

2016/08/12 10:15

大陸貴州省都勻市建設局去年底遭詐1.17億人民幣，創下大陸史上單筆最高金額，其中部分贓款還是經由台灣洗錢。警方昨破獲該洗錢中心，逮捕23歲主嫌徐宇均等4人，發現他們都是8年級...

2019/04/01 12:14

對於「雲端開放」，金管會主委顧立雄3月31日在金融科技論壇致辭時，明確提出有三大管理原則，一是該雲端若放在國外，也必須要讓所在地的監理機關，必須要開放金管會有前往實地查...

2018/08/10 11:34

因應年底洗錢防制評鑑，行政院昨（9）日召集相關部會研商，虛擬貨幣業者是否依洗錢防制法納入管理，金管會要求銀行採實名制後，原本認同納管的部分部會昨天也力挺金管會，最後裁...