久滯、低額帳戶 擬推簡便結清
2019/01/03 13:46
既要強化防制洗錢，又不得擾民，金管會2日邀集金融業者訂出強化了解客戶的四大方針，即對客戶風險分級、分批清查、給予合理期間及多元方式更清資料，對於久未往來或餘額低於一定...
臨櫃50萬內存匯款 熟客免查
2019/01/18 09:49
拚便民，解民怨，在行政院長蘇貞昌一聲令下，財經部會全面動起來！蘇貞昌昨下令，年關將近，為讓銀行交易更便民，50萬元以下日常存匯款交易，不用再「嚴查」；金管會奉指示將在年...
農曆年前陸續提出 顧立雄：將推常態交易Q＆A
2019/01/18 09:51
洗錢防制法上路以來，銀行人仰馬翻、民眾怨聲載道，金管會主委顧立雄指出，將把90％正常的金融交易「類型化」，製作出問答集，盡量便民，農曆年前將會逐步發布。...
春節出遊 行庫換匯潮湧現
2019/01/31 10:22
農曆春節將至，銀行除了備好新鈔來滿足民眾換新鈔的需求，連同外幣業務也有所準備，根據包括兆豐、台銀等大型匯銀內部統計，近兩個星期以來，外幣匯兌業務已較平日大增近二成，大...
兆豐銀將徵才逾600人
2019/02/12 10:26
兆豐銀今年預計增員「至少超過600人」，包括消金、洗錢防制、資訊等領域都會徵才。由於兆豐銀全體員工平均年紀已降至40歲左右，若今年再加入新血，應可望降至40歲以下，例如目前...
洗錢防制補考 38部會全力衝刺
2019/03/18 11:01
APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...