防洗錢 研擬揭露股東名簿
2017/03/17 11:06
因應國際防制洗錢評鑑，法務部擬仿照國外作法，建議經濟部修改公司法，強化法人實質受益人透明度，對外揭露股東名簿，由於此舉可能涉及隱私，影響投資意願，經濟部認為尚待與企業...
國會驚爆！祕書長收千萬回扣
2016/01/20 09:57
選後震撼！立法院祕書長林錫山遭檢舉，涉嫌利用立院資訊處採購「行動裝置網路安全強化建置案」等多起電腦軟硬體設備標案機會，與業者網遠科技勾結，護航網遠得標總金額共2億多元...
防洗錢上發條 立委促業界簽自律
2018/08/11 10:25
虛擬貨幣主管機關出現空窗期，大陸炒家和所謂「無國界」交易所平台趁機湧進台灣，立法院數位國家促進會長余宛如、中華民國全國商業總會、亞太區塊鏈發展協會，昨（10）日協同多家...
林岱樺案情擴大 通法寺住持以林父名設基金會遭疑洗錢
2025/02/25 14:29
民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，雄檢20日執行搜索後，裁定林岱樺100萬元交保，但其胞弟林岱融及黃姓、王姓2名助理則聲......
行員夫妻檔幫詐團洗錢撈上億 金管會重罰台銀2200萬
2025/03/12 09:14
台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...
黃金存關 領取人要申報
2017/07/13 10:50
台灣反洗錢防制法6月底上路，日前傳出疑似國外旅客走私黃金，經台灣存關後飛日本。為避免台灣成「洗錢關口」，財政部關務署研擬擴大通報範圍，過去僅有存關人填寫登記表，未來連...
詐領保單＋洗錢 每年騙到200億
2017/07/27 11:06
台灣每年保險詐領案件層出不窮，現在洗錢防制的全球趨勢下，保險犯罪防制中心也發現，保單已成為簡單洗錢的管道之一，因此，未來也將成為重要的防制洗錢對象。...