水客赴港洗錢案增多 深圳海關嚴打金融螞蟻
2016/12/04 10:44
由於人民幣匯率近期跌幅擴大，引發從中國大陸走私攜帶人民幣出境案件增多，更有大陸地下錢莊利用普通香港人作「水客」，偷帶現金跨境洗錢，如今，這些「金融螞蟻」已成為深圳海關...
公司法修法 2反彈3疑慮
2017/09/12 10:27
行政院拍板公司法修法方向後，經濟部昨（11）日舉辦最後一次公司法公聽會，針對設置公司治理人員（公司秘書）、非公發公司向經濟部申報股東名冊，外界仍有反彈雜音，尤其設立「公...
林全下令 將專案金檢兆豐銀
2016/08/26 10:12
行政院長林全昨（25）日在行政院會中罕見的指示金管會，立即對兆豐銀行巴拿馬分行及紐約分行做專案金檢，以防止事態擴大。院會並通過洗錢防制法修正案，打擊跨境詐騙等犯罪，並讓...
兆豐銀洗錢風暴源於輕忽 金管會將懲處蔡友才
2016/09/06 10:32
8月以來近乎動搖台灣金融圈的兆豐銀行違反美國洗錢防制規範案，金管會主委丁克華5日表示，主要是兆豐銀3月回覆美國紐約州金融署（DFS）一句「無需向美國申報」，觸怒美方，引發重...
被駭157億虛擬幣 疑在紐國洗錢
2018/02/10 09:09
日本虛擬貨幣交易所「Coincheck」日前被駭了價值約580億日圓（逾台幣157億元）的虛擬貨幣「NEM」，這些NEM流出的帳戶近日與紐西蘭的交易所之間頻繁往來交易，可能是駭客用盜來的N...
防制洗錢 擴大列管對象
2016/09/19 10:42
為加強防制洗錢，政府將擴大防制洗錢列管範圍，金融機構須加強客戶審查對象，從「國外」重要政治人物，擴大到「國內外」重要政治人物及有密切關係者等，法務部未來會另訂「名單」...
防洗錢 政府首長也要查
2017/01/05 09:38
因應國際防制洗錢評鑑，新修正的洗錢防制法，將須加強客戶審查對象擴增國內政治人物，法務部將參考國際，將首長、立委等政務官全面納入，其親信、密友也入列，法務部今（5）日將...