金管會：進沙盒有碰錢 就要防洗錢
2019/05/10 11:45
進沙盒實驗只要有摸到錢，就得防洗錢。金管會9日公布，金融監理沙盒的防制洗錢及打擊資恐辦法確定條文，儘管預告時不少新創業者反彈會加重成本、阻礙創新，但金管會強調，只要是...
陳水扁3億賄款凍結11年 瑞士來函關切
2019/05/02 10:16
前總統陳水扁涉及二次金改案，被控在國泰併世華案中收賄1000多萬元美金、折合新台幣3億餘元，遭瑞士司法部凍結11年後，瑞士司法部司法互助科長P.Gossin於去年12月函詢法務部，有...
雲端開放 金管會提3大原則
2019/04/01 12:14
對於「雲端開放」，金管會主委顧立雄3月31日在金融科技論壇致辭時，明確提出有三大管理原則，一是該雲端若放在國外，也必須要讓所在地的監理機關，必須要開放金管會有前往實地查...
顧立雄：新創業跨金融 納洗錢防制
2019/03/31 14:27
為了與國際洗錢防治業務接軌，金融科技創新業擬納入洗錢與打擊資恐一事引起新創業嘩然。對此，金管會主委顧立雄30日重申洗錢防制是國際議題，只要新創業跨入金融業務即要受到規範...
洗錢防制補考 38部會全力衝刺
2019/03/18 11:01
APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...
兆豐銀將徵才逾600人
2019/02/12 10:26
兆豐銀今年預計增員「至少超過600人」，包括消金、洗錢防制、資訊等領域都會徵才。由於兆豐銀全體員工平均年紀已降至40歲左右，若今年再加入新血，應可望降至40歲以下，例如目前...
春節出遊 行庫換匯潮湧現
2019/01/31 10:22
農曆春節將至，銀行除了備好新鈔來滿足民眾換新鈔的需求，連同外幣業務也有所準備，根據包括兆豐、台銀等大型匯銀內部統計，近兩個星期以來，外幣匯兌業務已較平日大增近二成，大...