洗錢新聞第17頁 | 好房網News

張盛和：設專案小組查避稅

2016/04/07 10:11

巴拿馬報告爆出海外避稅案件，其中1.6萬筆與台灣有關，財政部長張盛和表示，目前未取得相關資料，對報告的真實程度仍持保留態度，但承諾會主動與國際調查記者聯盟（ICIJ）聯繫，...

2018/01/02 10:21

受到慶富案與防洗錢影響，大型公股行庫翻修聯貸授信作業，尤其針對風險性相對高的計劃性融資案，不再採取信賴主辦行做法，擬雙管齊下強化對主辦行能力與貸款業主實地調查，援引外...

2022/12/15 09:03

高雄市鼓山區美術館特區中一棟透天厝竟是洗錢水房，成員採24小時輪班操作手機、電腦協助境外博弈網站以代收、代付方式出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶。成立半年來，經手超過...

2019/07/16 11:13

針對網路媒體報載洗錢防制捷報「偷跑」，行政院洗錢防制辦公室中午回應「與事實不符」，洗防辦官員說，洗防辦秉持專業立場、依......

2019/08/26 10:23

行政院昨天宣布，亞太防制洗錢組織（APG）四十一個會員國或地區，在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績，為最高等級之「一般追蹤」，等APG完成法定程序後，台灣...

2014/09/11 09:43

針對國民黨立委羅淑蕾指控柯文哲在台大醫院設立的MG149帳戶淪為「洗錢」帳號，柯文哲競選總幹事姚立明、發言人簡余晏、立委李應元及律師昨日下午到北檢反控羅淑蕾涉嫌誣告、妨害...

2017/07/17 11:23

洗錢防制法新制上月28日實施後，海關接連查獲多起入出境旅客攜帶超額貨幣，桃園機場15日就查獲2名新加坡女子搭機前往新加坡，通關時攜帶新台幣99萬8000元未申報，依法發還2女各10...