洗錢新聞第17頁 | 好房網News

兆豐銀案　17033筆交易查無洗錢

2017/04/21 10:21

兆豐銀去年遭美方重罰57億，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷，台北地檢署全面清查行政院兆豐案督導小組去年11月公布的兆豐銀紐約分行與箇朗、巴拿馬市2分行1萬7033筆匯款交易資料，歷...

2017/11/06 10:21

一位軍方官員說，慶富公司發生財務問題後，海軍找過所有相關單位，還兩度到金管會，但全都不理海軍，或說慶富沒問題，現在出事了，「相關單位」全回過頭來調查；海軍也非省油的燈...

2019/01/31 10:22

農曆春節將至，銀行除了備好新鈔來滿足民眾換新鈔的需求，連同外幣業務也有所準備，根據包括兆豐、台銀等大型匯銀內部統計，近兩個星期以來，外幣匯兌業務已較平日大增近二成，大...

2016/09/02 17:03

行政院長林全昨天火速任命前第一金董座張兆順出任兆豐金、兆豐銀董座後，張兆順今天已開始上班；兆豐金遭美重罰57億元事件延燒12天後，張兆順上任救火，就是釐清真相、澄清謠言，...

2016/04/07 10:11

巴拿馬報告爆出海外避稅案件，其中1.6萬筆與台灣有關，財政部長張盛和表示，目前未取得相關資料，對報告的真實程度仍持保留態度，但承諾會主動與國際調查記者聯盟（ICIJ）聯繫，...

2018/01/02 10:21

受到慶富案與防洗錢影響，大型公股行庫翻修聯貸授信作業，尤其針對風險性相對高的計劃性融資案，不再採取信賴主辦行做法，擬雙管齊下強化對主辦行能力與貸款業主實地調查，援引外...

2022/12/15 09:03

高雄市鼓山區美術館特區中一棟透天厝竟是洗錢水房，成員採24小時輪班操作手機、電腦協助境外博弈網站以代收、代付方式出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶。成立半年來，經手超過...