洗錢新聞第16頁 | 好房網News

第三方支付防詐　盯11態樣

2022/11/28 10:12

礙於第三方支付捲進詐騙與洗錢案例，銀行公會11月提供銀行會員，最新11種第三方支付使用虛擬帳戶異常交易態樣，要求會員銀行注意，主要鎖定虛擬帳戶單筆匯入的金額是否出現異常，...

2016/08/29 09:41

兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢遭重罰1.8億美元，金管會為加速釐清案情，趕在昨（28）日周日約談兆豐金前董事長蔡友才，由銀行局長詹庭禎主持約談，檢查局也派員參加，從昨...

2017/03/03 10:05

亞東關係協會副秘書長周學佑昨表示，去年台日互訪人數突破六百萬人次，再創新高；但近來也頻繁出現國人從事和目的不符的不法行為，近半年陸續發生數起國人攜帶超量黃金入境日本的...

2017/04/21 10:21

兆豐銀去年遭美方重罰57億，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷，台北地檢署全面清查行政院兆豐案督導小組去年11月公布的兆豐銀紐約分行與箇朗、巴拿馬市2分行1萬7033筆匯款交易資料，歷...

2017/11/06 10:21

一位軍方官員說，慶富公司發生財務問題後，海軍找過所有相關單位，還兩度到金管會，但全都不理海軍，或說慶富沒問題，現在出事了，「相關單位」全回過頭來調查；海軍也非省油的燈...

2019/01/31 10:22

農曆春節將至，銀行除了備好新鈔來滿足民眾換新鈔的需求，連同外幣業務也有所準備，根據包括兆豐、台銀等大型匯銀內部統計，近兩個星期以來，外幣匯兌業務已較平日大增近二成，大...

2016/09/02 17:03

行政院長林全昨天火速任命前第一金董座張兆順出任兆豐金、兆豐銀董座後，張兆順今天已開始上班；兆豐金遭美重罰57億元事件延燒12天後，張兆順上任救火，就是釐清真相、澄清謠言，...