巴拿馬密件曝光 逾1.6萬名台灣客戶查稅難
2016/04/05 09:38
巴拿馬「莫薩克馮賽卡」律師事務所外洩客戶密件事件延燒全球，而據「國際調查記者聯盟」（ICIJ）發布的查詢資料庫，有1萬6700多筆與台灣相關的資料，不過該聯盟並未針對這些「台...
夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單
2025/01/10 09:44
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀...
羅淑蕾控柯P 貪汙洗錢逃漏稅
2014/09/11 09:06
國民黨立委羅淑蕾昨日召開記者會，指控無黨籍台北市長參選人柯文哲，多年前在台大醫院私設MG149帳號，協助醫生、護士逃漏稅等違法亂紀行為；她痛批柯，「不是白色的力量，是白色...
反洗錢50萬不限現金 全要查
2018/11/02 14:33
亞太防制洗錢組織（APG）將在5日來台進行相互評鑑，金管會趕在昨日再修相關辦法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包括銀行發現疑似洗錢情事，未來要「先查證、再通報」，...
超額美鈔攜入境 國庫大補千餘萬
2017/07/10 10:15
兩名男子前天深夜從澳門搭機返台，被關務署台北關查獲各攜帶廿萬美元現鈔；海關依規定只給兩人各帶一萬美金入境，其餘卅八萬美元全部依法沒入。...
我國洗錢防制傳捷報 獲APG評鑑「一般追蹤」最佳評等
2019/06/29 10:57
行政院洗錢防制辦公室晚間發出新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money L......
房仲界之光！亞太洗錢防制永慶房屋獲獎
2019/10/08 15:25
亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行第三輪相互評鑑，由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」，終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」。...