詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表
2023/07/14 15:49
詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題，刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，全案緝獲4名犯嫌到案，查扣現金1千多萬元、港幣8萬元、記帳...
職業大賭場藏工地 屏警圍捕92賭客抓錢就跑 查扣3百萬
2023/07/20 10:21
屏東警分局近期接獲民眾檢舉，在屏東市郊和生路某工程行附近，深夜時刻仍有眾多人車頻繁出入，懷疑職業大賭場，警方探訪多日後，19日晨持搜索票行動，直搗賭場，近百賭客逃竄，警...
im.B詐騙案吸金逾90億元 僅查扣6億
2023/08/30 08:31
喧騰一時的im.B吸金詐騙案29日偵結。台北地檢署認定主嫌曾國緯涉嫌成立im.B平台，7年吸金逾90億元，逾4千人受害，檢察官依違反銀行法、刑法詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴曾國緯及...
檢警查扣223份合約書…無卡分期詐學子 業者收押
2023/10/30 10:00
台中市林姓電玩店業者涉以「無卡分期」為話術，邀約大學生向融資公司貸款後進而詐騙，至少9所大專院校學子受害；檢警28日拘提林姓業者、業務到案，查出二人經手超過200件分期案，...
賀軍翔爆醜聞列被告 住處遭搜索
2024/05/25 09:19
藝人賀軍翔日前遭指控疑涉一起妨害性自主案件，遭台北市警松山分局移送台北地檢署偵辦，檢方將賀列為被告，為了保全證據，24日上午指揮警方持搜索票搜索賀男位於北市民生社區住處...
賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣
2024/09/10 09:46
李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立......
柯文哲案有重大突破？1只藏百萬現金「神秘保險箱」查扣到案
2024/09/12 14:49
檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲京華城等弊案有大動作，為釐清柯家不明金流，11日赴第一銀行等行庫及分行調閱有關保險箱、保險室租用紀錄，查扣現金逾百萬元，辦案人員正進一步釐清保險...