最大假出金詐團 騙走逾170億
2025/03/05 08:44
台北地檢署偵辦全台最大「假出金」詐欺集團案，日前針對該集團執行第四波「斬金行動」，出動台灣高檢署Ｍ化車，指揮新北市刑大搜索21處、拘提傳喚16人，訊後聲押禁見10人獲准，在...
打詐！金管會下令按月管考「灰名單」 盯九大可疑帳戶
2024/05/16 15:25
據金融圈知情人士透露，三月底國銀已全部都上線的「約定轉入帳號灰名單通報平台」，金管會已決定「按月管考」，要求全體銀行必須從5月起，在每個月10日之前把灰名單機制的當月運...
超商打詐退貨平台 擊退幽靈包裹
2023/09/25 09:17
隨著網路發達，民眾在網路購物也愈來愈頻繁，卻也成為詐騙溫床，為了避免民眾超商取貨落入詐騙陷阱，各大超商也「拉高警戒線」，並成立申請平台，收到詐騙包裹還有機會拿回退款。...
鳳山警嚴打詐 日巡簽2500次
2024/06/18 08:48
台灣詐騙集團猖獗，高雄市鳳山警分局祭出鐵腕迎戰，化被動為主動，透過加強巡邏箱巡簽，並針對鳳山區內超商、ATM、金融機構執行巡邏勤務，6月至今已逮獲18名詐騙車手，更在3天內...
打詐有漏洞 金管會緊盯兩種帳戶
2023/03/28 08:57
防制洗錢、詐騙是近年金檢重點，金管會公布去年下半年金檢缺失發現國銀在辦理反洗錢、數位金融時有疏失，形成詐騙集團有機可乘的漏洞，其中特別緊盯虛擬通貨交易平台業者帳戶，及...
要銀行全力放心打詐 金管會主委黃天牧宣布2大豁免措施
2023/07/11 15:08
金管會今日上午召集全體國銀總經理進行例行業務會報，據與會人士透露，金管會主委黃天牧除了在會中特別提點打詐的重要性，更直接向全體國銀布達在公平待客原則上的相關「豁免」，...
詐團新寵 大馬車手占4成居冠
2026/01/05 09:39
台北市警局民國114年查獲外籍車手總數611人，其中馬來西亞籍高達260人，占比逾4成居冠。警方分析，馬來西亞來台免簽證、語言文化相通，加上背後有華人集團操控，車手每日領現後隨...