兆豐銀案 17033筆交易查無洗錢
2017/04/21 10:21
兆豐銀去年遭美方重罰57億，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷，台北地檢署全面清查行政院兆豐案督導小組去年11月公布的兆豐銀紐約分行與箇朗、巴拿馬市2分行1萬7033筆匯款交易資料，歷...
內憂外患 兆豐銀對海外通匯祭3大禁令
2016/09/20 10:06
內憂外患交相逼迫，兆豐銀行顧不得業務流失的壓力，已對海外通匯業務下達三大禁令；1、未來至少超過2/3以上，絕大部分的匯款業務，客戶必須檢附「商業發票」（commercialinvoice...
清算行模式 更有利布局
2013/01/27 12:06
為加速累積人民幣資金池，央行上周五（25日）同意人民幣清算行、代理行模式雙管齊下，但因代理行無法承做匯款以外的個人業務，央行還是希望國銀採取清算行模式。...
四大報頭版頭條 綠委提案倒閣高層：改組隨時出手
2012/09/19 05:50
新竹縣五峰鄉公所近兩年發包百餘件工程，鄉長葉賢民等人不但索回扣、接受性招待，還赴大陸尋歡；葉賢民甚至從大陸打電話回台要廠商匯款供他花用，拿到錢後就對廠商說：「兄弟，我...
長輩們看過來！台中鼓勵重陽禮金匯款領取 入帳時間、申請辦法一次看
2023/08/07 10:52
台中市政府將於今年10月2日至23日發放重陽敬老禮金，採現金和匯款2種方式發放。為方便民眾匯款領取也推出線上申辦，自今（7）日起至8月底前可至社會局「社福便利站」網址填寫，款...
台中銀髮族看過來！重陽禮金「這天」直接入帳 今起可線上申請匯款
2024/07/12 11:27
113年度台中市重陽敬老禮金將自9月19日起發放，台中市社會局表示，今年預計超過46萬人領取，65歲至89歲長者（含55歲至89歲原住民長者）每人2千元、90歲至94歲長者每人3千元、95歲...
投資詐騙局中局 中市4被害人遭扒2次皮
2022/06/11 08:59
詐騙手法推陳出新，騙局還有局中局！台中市警局刑警大隊10日表示，2022年已受理4件「二次詐騙」案，4名曾遭假投資詐騙的受害人，聽信佯稱檢警或「駭客團隊」已查獲或掌握詐騙集團...