避免洗錢案重演 金管會：法遵與風險評估仍有進步空間
2016/10/06 10:39
兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度探討，本報昨（5）日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華...
銀行搶生意 尹衍樑：開始降低兆豐借款
2016/10/05 10:43
潤泰集團總裁尹衍樑昨天表示，「已開始」調降與兆豐往來金額，分散轉向其他金融機構。潤泰集團可能是繼華碩跨境匯款轉單後，第二個擬減少與兆豐往來的大企業客戶。...
曾銘宗：174筆交易 非從台灣匯出
2016/09/30 09:45
立法院財委會昨天召開祕密會議，針對兆豐銀行紐約分行匯往巴拿馬分行的一百七十四筆交易進行釋疑，金管會前主委、國民黨立委曾銘宗會後表示，一百七十四筆交易中沒有一筆是從台灣...
兆豐銀董事會 向蔡友才、吳漢卿求償57.1億
2016/09/24 09:34
兆豐商銀昨（23）日召開董事會，針對紐約分行遭美國裁罰，董事會認定前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿嚴重失職，需負擔美國紐約州金融署（DFS）裁罰的1.8億美元（約新台幣57億元）...
兆豐76帳戶名單 立委下周祕密看
2016/09/22 09:59
立法院財委會昨天通過國民黨立委盧秀燕提案，要求金管會在下周財委會召開的祕密會議中，提供兆豐案中一百七十四筆匯款紀錄及客戶名單。金管會主委丁克華表示，依規定，這些資料不...
藍批「幫扁洗錢會計師」 兆豐金董座張兆順暴怒
2016/09/21 16:29
立法院財委會今天究責兆豐案，藍營立委砲火全開，質疑兆豐金新任董事長張兆順超過65歲，沒有資格出任董事長；盧秀燕還批評張兆順是幫前總統陳水扁洗錢的會計師，沒資格查兆豐洗錢...
兆豐案擴大究責 下一步追查財金首長
2016/09/21 11:42
行政院「兆豐銀行督導小組」前天開會決議，將擴大行政處分範圍，將進一步釐清金管會及財政部前後任首長的責任。行政院長林全昨在立法院表示，他沒聽到這方面報告，但在督導小組討...