「台灣里」替黑幫洗錢84億 老闆疑潛逃澳門…調查局列外逃通緝犯
2025/09/07 09:50
營運逾20年的台灣第三方支付平台「台灣里TaiwanOpenPay」，今年6月無預警停止服務惡性倒閉，檢警調查發現該公司涉嫌替黑幫洗錢，負責人黃柏菖等6名成員犯罪嫌疑重大，聲押禁見獲...
堪比扁案！利用「賭王」何鴻燊身邊人買最貴停車場 鄧文聰判26年
2025/09/18 14:46
幸福人壽前董事長鄧文聰掏空百億判刑27年入獄，2024年保外醫治又「回籠」；鄧被控挪用資產購買「全台最貴」台北市信義區D......
洗錢425億 數支付淪詐團工具
2025/10/24 09:48
合法第三方支付公司竟淪為詐騙集團洗錢平台！數支付科技公司遭檢警查出，涉嫌與詐欺及博弈集團勾結，透過人頭公司與假電商網站操作不法金流，累計洗錢金額高達425億8885萬元。刑...
太子集團豪宅設公司洗錢！北檢上門…和平大苑管委會竟通風報信
2025/11/08 09:10
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專在小組在美國公布制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗停放在地下室的超跑與豪車，但......
太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文
2026/01/21 09:11
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，全案已接近收網，調查局為釐清集團主席陳志購買「和平大苑」豪宅金流，今天2度約談豪宅總管凃又......
永豐銀前經理 涉助業者詐貸4000萬
2026/02/26 09:29
光電系統商裕田集團涉與永豐銀行內神通外鬼，利用人頭公司進行假交易，再以不實合約向銀行詐貸4000餘萬元，調查局台北市調查處搜索5處地點，約談審核放貸的永豐銀前資深經理張美...