「台版柬埔寨」詐騙猖獗 金管會允兩週內找出「人頭戶」態樣
2022/11/15 10:00
「台版柬埔寨」詐騙案全台猖獗，由於歹徒主要目標是求職者所申辦銀行帳戶，引發多位立委關注「人頭帳戶」問題。國民黨立委曾銘宗、游毓蘭、洪孟楷今（14）日要求金管會「超前部署...
人頭賣屋隱匿凶宅 兩嫌遭判刑
2021/04/14 10:26
高雄江姓男子以450萬元購買高雄一處11樓跳樓凶宅，夥同黃姓女仲介找來林姓女人頭偽造不動產交易紀錄、申辦購屋貸款，再以625萬元轉賣給不知情陳姓男子，陳男遭鄰居告知實情後憤而...
企業用人頭帳戶逃漏稅 緊盯重罰
2022/02/24 09:01
財政部台北國稅局表示，近期查獲部分企業利用人頭帳戶隱匿公司營業收入，藉此逃漏稅，國稅局除針對進貨與銷售發票憑證不實開罰漏報營業稅，另可裁處逃漏營所稅罰則，等於逃稅一次...
體育協會人頭充斥 立委籲法辦
2018/01/29 10:55
體改爭議不斷，去年爆發人頭會員加入多項體育協會，「體育改革聯會」日前也質疑，泳協的2萬多會員中，有高達1萬3000多人有「人頭嫌疑」。立法院上周針對總預算進行朝野協商時，時...
政院通過「洗錢防制法」修正案！打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶
2023/04/13 16:40
為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...
新青安擬追查轉租、人頭戶 專家：影響槓桿大的投機客
2024/06/18 09:28
今年房市大熱，引起財政部、央行關注新青安政策的轉租問題，據悉，未來使用新青安的新戶、舊戶，若被查出非自用，將歸還政府及行......
人頭戶怎麼抓？ 公股銀：嚴查高風險舊戶
2024/06/28 09:08
財政部要求公股銀行嚴格執行新青安房貸「貸後管理」，公股銀表示拿到「尚方寶劍」後，有望再取得相關資料，徹查是否違反新青安規定，針對已核貸客戶會先找出高風險個案，透過政府...