兆豐銀紐約分行 遭美罰57億
2016/08/20 08:58
兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反美國紐約州銀行保密法及反洗錢法的相關規定，遭紐約金融服務署（ＤＦＳ）裁罰一點八億美元、...
兆豐銀涉洗錢 美重罰57億台幣
2016/08/20 09:36
兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於新台幣57億元，且須於10天內繳交完畢。兆豐銀行紐約分行近年來平均每年...
兆豐銀遭美國重罰57億 前董座蔡友才為何閃辭？
2016/08/20 16:26
兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制疏失，遭美國重罰1.8億美元(約57億台幣)，創國銀史上最高海外罰款紀錄，公司昨晚指出，這是因兩地（台、美）對匯款業務認知不同所致，但美國調查卻...
57億罰款已匯出 吃掉兆豐銀2成獲利
2016/08/21 09:03
兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）重罰約五十七億元新台幣，兆豐銀前天已將罰款匯出、準備繳交，對母公司兆豐金控獲利將產生重擊。估計侵蝕兆豐金控每股獲利約○...
兆豐銀回應「毋須申報」 惹毛老美
2016/08/22 09:48
兆豐銀行紐約分行上周五遭紐約州金融服務署（ＤＦＳ）重罰，這兩天金管會、財政部官員，還有銀行界、法人都搶著下載ＤＦＳ這分厚達廿三頁「合意處罰令」報告。看完後，金融界人士...
亡羊補牢 兆豐銀設獨立洗錢防治中心
2016/08/22 10:18
破天荒！兆豐金旗下兆豐銀將籌設獨立運作「洗錢防治中心」。兆豐銀次紐約分行遭重罰後，董座徐光曦已應紐約DFS要求，設置專責組織來強化海外洗錢防治管理。據了解，兆豐銀將開國...
兆豐銀的錯 金融股重傷
2016/08/22 16:02
國內官股龍頭兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行有多筆可疑交易，疑涉違反美國「反洗錢法」，遭美國紐約州金融服務署DFS重罰新台幣57億元，金額創國內銀行海外罰款史上最高...