行員夫妻檔幫詐團洗錢撈上億 金管會重罰台銀2200萬
2025/03/12 09:14
台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...
詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表
2023/07/14 15:49
詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題，刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，全案緝獲4名犯嫌到案，查扣現金1千多萬元、港幣8萬元、記帳...
涉幫詐團洗錢5千萬 聯邦銀行2主管收押
2023/07/12 08:55
聯邦銀行7名行員淪為詐騙集團共犯，涉嫌協助洗錢5000萬元，新北地檢署依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌，聲押禁見通化分行張姓經理和滕姓理財主管，新北地院11日裁准。另5名行員分...
租夜店包廂當水房 詐團洗錢撈3億
2022/09/13 09:04
近來假投資詐騙猖獗，刑事局獲報以蔣姓男子為首的洗錢水房，涉嫌替假投資詐團網路轉帳贓款，今年已提領新台幣3億。警方蒐證發現，該集團利用夜店、熱炒店人潮穿梭為掩護，私設洗...