洗錢防制法新聞

防洗錢　政府首長也要查

2017/01/05 09:38

因應國際防制洗錢評鑑，新修正的洗錢防制法，將須加強客戶審查對象擴增國內政治人物，法務部將參考國際，將首長、立委等政務官全面納入，其親信、密友也入列，法務部今（5）日將...

2017/03/15 11:35

配合《洗錢防制法》即將上路，財政部關務署表示，6月28日起，除了外幣及有價證券外，增訂港幣、澳門幣及新台幣10萬元現鈔、等值1萬美元以上的黃金與裸鑽都將納入限額管制範圍，民...

2017/04/05 11:21

洗錢防制法六月廿八日上路，法務部及相關部會陸續完成相關子法並公告徵詢各方意見，未來從金融機構到房仲業者、律師、會計師，為客戶處理大筆資產交易、或客戶屬於高知名度政治人...

2017/05/28 17:35

洗錢防制法即將上路，財政部配合擴大入出境管制範圍，從原本的新台幣及外幣等有價證券，擴大到寶石及裸鑽等，超過1萬美元（新台幣30萬元）都要申報，黃金申報限額則從2萬美元限縮...

2017/05/29 10:04

新版《洗錢防制法》將於6月28日施行，因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶，法務部已提出認定標準，「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵...

2017/05/30 11:32

根據財政部關務署統計，今年前四月違規超攜外幣出入境，件數與金額皆較去年同期減少。財政部官員表示，由於今年6月28日配合洗錢防制法將有新規定，攜帶新台幣超過10萬元、外幣1萬...

2017/06/01 11:40

兩岸三地明年同步接受國際防制洗錢組織新一輪評鑑，香港、大陸動作頻頻，接連採取反洗錢措施，台灣推反洗錢相關法令預告引爭議，最受關注的加強列管名單6月28日生效，並將提供一...