太子空殼公司買豪宅洗錢 立委批經濟部失職 2025/11/20 09:43 檢方偵辦太子集團詐欺洗錢案,查扣太子被控用以洗錢的和平大苑11戶豪宅,國民黨立委王鴻薇昨質詢指經濟部失職,讓空殼公司來台...... 豪宅 理財 經濟部 地方 太子集團 洗錢 法務部長 王鴻薇 來台 和平大苑 洗錢案 國民黨立委 十一 人氣: 204
太子集團豪宅設公司洗錢!北檢上門…和平大苑管委會竟通風報信 2025/11/08 09:10 台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案,專在小組在美國公布制裁名單後,曾前往「和平大苑」勘驗停放在地下室的超跑與豪車,但...... 豪宅 停車場 台中七期 管委會 地下室 專案小組 地方 太子集團 洗錢 柬埔寨 超跑 勞斯萊斯 子公司 台北地檢署 檢方 人頭公司 北檢 和平大苑 洗錢案 制裁 豪車 通風報信 陳志 王昱棠 辜淑雯 人氣: 5910
太子集團洗錢案!核心幹部管理和平大苑11戶豪宅30萬交保 北檢將提抗告 2025/11/08 08:48 台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團(Prince Group)在台洗錢案,首波搜索拘提,聲押禁見集團在台幹部天旭公司辜淑雯等4...... 豪宅 資產 台北地方法院 地方 太子集團 管理 犯罪 搜索 柬埔寨 核心 交保 裁定 羈押禁見 抗告 台北地檢署 聲押 檢方 北檢 和平大苑 幹部 洗錢案 組織犯罪 聲押禁見 Prince 辜淑雯 人氣: 573
太子集團買「和平大苑」洗錢 北檢聲押5人 天旭幹部1羈押1交保 2025/11/07 07:50 台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案,檢方搜索拘提23人到案,其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人...... 豪宅 資產 地方 太子集團 管理 隱匿 洗錢 柬埔寨 交保 限制出境 羈押 台北地檢署 聲押 負責人 檢方 北檢 和平大苑 幹部 洗錢案 加密貨幣 聲押禁見 50萬 詐騙園區 陳志 王昱棠 辜淑雯 人氣: 222
涉在台洗錢45億 太子詐團5人聲押禁見 2025/11/06 09:12 柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢,調查局與刑事局日前搜索在台47處地點,拘提管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等25人,檢方複訊後認被告王昱棠等5人涉犯組織、洗錢等罪,有... 豪宅 詐騙 詐騙集團 資金 台北地方法院 內政部長 地方 太子集團 管理 洗錢 柬埔寨 勞斯萊斯 羈押禁見 台北地檢署 負責人 檢方 創辦人 刑事局 和平大苑 調查局 幹部 洗錢案 組織 制裁 詐團 加密貨幣 聲押禁見 民進黨立委 5億 詐騙園區 陳志 王昱棠 辜淑雯 人氣: 390
電商帳戶轉租大陸商家 姊弟涉洗錢案限制出境 2025/02/21 09:03 橋頭地檢署偵辦大規模電商帳戶租借案,發現不法業者低價租借帳戶後轉租大陸商家,疑涉洗錢與地下通匯,並助長劣質商品流入台灣,檢警8日見時機成熟,搜索澐欣有限公司,查獲822份... 理財 大陸 租賃 專案小組 地方 洗錢 逃漏稅 商品 搜索 帳戶 偵辦 檢警 電商 姊弟 第三方支付 限制出境 500元 洗錢案 洗錢防制法 數位發展部 橋頭地檢署 人氣: 24
「地面師」連環詐 彰縣董娘損失逾億 2025/02/19 10:23 彰化縣上演台版「地面師」案。1名企業董事長的6旬母親去年接到假檢警電話,告知她的帳戶涉洗錢案須被監管。董娘不但交出帳戶,...... 透天厝 地政士 員林 代書 地方 董事長 帳戶 洗錢案 洗錢防制法 詐團 假檢警 監管 地面師 防詐宣導專區 人氣: 13479