洗錢案新聞

電商帳戶轉租大陸商家　姊弟涉洗錢案限制出境

2025/02/21 09:03

橋頭地檢署偵辦大規模電商帳戶租借案，發現不法業者低價租借帳戶後轉租大陸商家，疑涉洗錢與地下通匯，並助長劣質商品流入台灣，檢警8日見時機成熟，搜索澐欣有限公司，查獲822份...

2025/02/19 10:23

彰化縣上演台版「地面師」案。1名企業董事長的6旬母親去年接到假檢警電話，告知她的帳戶涉洗錢案須被監管。董娘不但交出帳戶，......

2024/12/13 08:41

宛如台版「地面師」真實上演。台中市70多歲葉姓退休女醫師，2年前接獲詐騙集團電話，對方佯裝檢察官，誆稱葉婦涉及洗錢案，要她交付金錢並接受監管，葉婦信以為真，短短5個月內陸...

2023/11/28 08:58

喧騰一時的「88會館」案，爆發迄今1年，去年11月2日，檢警搜索郭哲敏的大直豪宅，翌日也有媒體爆料，時任警大校長陳檡文出入過該會館的監視器影像，全案從洗錢案，變成檢警司法人...

2022/02/25 09:38

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案，被懷疑來台發展共諜組織，遭台北地檢署依違反《國家安全法》偵辦，但雷聲大雨點小，去年兩人被檢察官...

2016/12/04 10:44

由於人民幣匯率近期跌幅擴大，引發從中國大陸走私攜帶人民幣出境案件增多，更有大陸地下錢莊利用普通香港人作「水客」，偷帶現金跨境洗錢，如今，這些「金融螞蟻」已成為深圳海關...

2016/10/06 10:39

兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度探討，本報昨（5）日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華...