88會館案誰涉貪 郭哲敏口風緊 2023/11/28 08:58 喧騰一時的「88會館」案,爆發迄今1年,去年11月2日,檢警搜索郭哲敏的大直豪宅,翌日也有媒體爆料,時任警大校長陳檡文出入過該會館的監視器影像,全案從洗錢案,變成檢警司法人... 地方 88會館 郭哲敏 起訴 涉貪 弊案 洗錢案 人氣: 54
共諜案變洗錢案 向心夫婦無罪 2022/02/25 09:38 中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案,被懷疑來台發展共諜組織,遭台北地檢署依違反《國家安全法》偵辦,但雷聲大雨點小,去年兩人被檢察官... 向心 理財 寰宇 人氣: 33
水客赴港洗錢案增多 深圳海關嚴打金融螞蟻 2016/12/04 10:44 由於人民幣匯率近期跌幅擴大,引發從中國大陸走私攜帶人民幣出境案件增多,更有大陸地下錢莊利用普通香港人作「水客」,偷帶現金跨境洗錢,如今,這些「金融螞蟻」已成為深圳海關... 海關 洗錢 走私 地下錢莊 大陸 寰宇 人氣: 1653
避免洗錢案重演 金管會:法遵與風險評估仍有進步空間 2016/10/06 10:39 兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢(AML)、反資恐(CFT)相關法令的遵循程度探討,本報昨(5)日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華... 兆豐 洗錢 風險 金管會 銀行 壽險 人氣: 875
兆豐案效應 公股行庫董座大搬風 2016/09/13 10:53 兆豐銀遭美重罰,牽動公股行庫董座大搬風。昨天財政部次長蘇建榮馬不停蹄主持及參與公股董座監交,包括輸銀理事主席凌忠嫄轉任土銀董座,原職由總經理林水永升任;土銀董座吳當傑... 理財 兆豐 洗錢案 公股行庫 董座 人氣: 2460
涉兆豐銀洗錢案 前董座蔡友才三百萬交保 2016/09/10 09:56 台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展,檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿,昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點,查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通... 理財 兆豐銀 兆豐金 兆豐洗錢 蔡友才 人氣: 1206
兆豐銀洗錢案 檢調擴大追查 2016/08/29 09:51 台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案,昨日由檢察長邢泰釗召開專案會議,為本周展開的新一波約談行動預作準備。專案小組已大致完成兆豐銀人員的初步訊問。... 政策 兆豐銀 洗錢 蔡友才 台北地檢署 人氣: 2691