首見「抖音幣」 夫婦開網購賣場地下匯兌1.7億遭判刑 2024/02/18 09:26 一對袁姓夫妻檔透過開設網購賣場,以淘寶代購、支付寶儲值等掛羊頭賣狗肉方式,違法從事兩岸地下匯兌業務,金額達1億7千萬餘元...... 抖音幣 寰宇 政策 人氣: 120
涉地下匯兌洗錢近9億元 建商遭起訴 2020/04/11 10:12 嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子,共同經營兩岸地下匯兌,2年多來洗錢約8.7億元,非法獲利約612萬多元,嘉義地檢署10日偵結,依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭... 地下匯兌 政策 理財 地方 洗錢 人氣: 3705
嘉義某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押 2020/01/09 09:47 嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案,發現嘉義市某建設公司李姓負責人及黃姓男子等人,涉嫌辦理兩岸地下匯兌業務,前天由檢察官...... 地方 嘉義 地下匯兌 建設公司 羈押 人氣: 3429
五分埔大亨 涉地下匯兌百億 2017/01/20 16:38 五分埔大亨、三通刺繡公司負責人陳俊雄與妹妹陳瓊霜,被檢舉替五分埔服飾業者地下匯兌到大陸,調查局台北市調處昨天依違反銀行法搜索約談陳等四人到案。檢察官複訊後令陳俊雄五十... 商圈 五分埔 五分埔大亨 三通刺繡 地下匯兌 人氣: 20487
地下匯兌家族企業 2年經手5億 2015/10/20 10:46 嫁到日本的台籍陳姓女子,結合在台親戚以家族企業,從事台灣、日本、大陸之間的地下匯兌,兩年半來經手達五億六千萬元,因手續費低、效率高,讓生意人趨之若鶩,還幫忙已婚男子匯... 居家 地下匯兌 高利貸 洗錢 代購 人氣: 4827