兆豐洗錢新聞

引美國文件　北檢直指兆豐內控7大缺失

2016/08/24 10:30

台北地檢署偵辦兆豐銀案，負責蒐集美國紐約州金融服務管理署（DFS）與國際網站上與本案相關資訊的檢察官，是擁有紐約州律師資格的王珮儒，她根據美國官方資料，分析直指兆豐內控...

2016/08/24 09:39

兆豐案引發本國銀行是否重獲利、輕管理的質疑，景氣疲弱更讓企業的道德風險大升。中華信評昨（23）日指出，台灣銀行業處於極度競爭環境，在持續偏低利率下，病灶問題浮現加快。惠...

2016/08/21 09:03

兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）重罰約五十七億元新台幣，兆豐銀前天已將罰款匯出、準備繳交，對母公司兆豐金控獲利將產生重擊。估計侵蝕兆豐金控每股獲利約○...

2016/08/21 09:05

兆豐銀行紐約分行遭美方重罰57億元天價罰金，兆豐金董事長徐光曦昨（20）日說，這是慘痛的教訓。兆豐銀鎖定三大方向改進，第一是海外分行法遵主管改專人專任，不兼其他職務；其次...

2016/09/03 09:59

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨第二次開會，行政院發言人童振源表示，金管會初步調查報告提六大缺失，督導小組要求財政部待具體事實及證據明確後，要求兆豐銀行依法對失...

2016/08/20 08:58

兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反美國紐約州銀行保密法及反洗錢法的相關規定，遭紐約金融服務署（ＤＦＳ）裁罰一點八億美元、...

2016/08/24 10:29

兆豐銀行遭美國紐約金融服務署重罰57億元，兆豐金控昨（23）日為此召開董事會說明，據悉，董事會聚焦在兆豐銀是否有對國民黨黨營事業不當放款、協助海外洗錢等問題，兆豐金董事長...