代購虛擬貨幣賺外快 小心被當人頭帳戶 2024/06/03 10:30 高雄市1名30多歲蔡姓男子(職業體力工),因工期有空檔想要利用時間兼差賺錢,於113年3月下旬在臉書看到求職廣告「派單作業員」,於是與對方加line聯絡。對方line暱稱「李瑩兒」的... 虛擬貨幣 代購 人頭帳戶 詐騙 詐欺 洗錢防制法 政策 人氣: 18
移工人頭戶攀升 成打詐新隱憂 2024/04/01 09:38 詐騙集團慣以人頭帳戶收取及轉帳贓款,因人頭戶取得越來越困難,近年轉向在台移工收購金融帳戶,有移工販賣帳戶後返國或逃逸失聯...... 理財 詐騙集團 人頭帳戶 移工 人氣: 69
詐團買人頭帳戶 1本喊價40萬 2023/07/12 10:00 「一本人頭帳戶的收購價,已經喊到每本四十萬元了」,台北富邦銀行金融安全部副總經理蔡佩玲昨天在金管會召開的國銀總經理會議上,披露詐騙集團高價收購人頭帳戶的現況。 ... 人頭帳戶 理財 詐騙集團 高價收購 金管會 人氣: 123
防人頭戶 金管會緊盯4種業別 2023/04/25 09:08 為防杜人頭帳戶,銀行公會擬新增五大需高度警戒的樣態,其中對職業屬於兼職、打工、臨時工及派遣等四種非正職者,銀行應細問客戶...... 政策 人頭帳戶 銀行公會 金管會 打工 開戶 人氣: 585
政院通過「洗錢防制法」修正案!打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶 2023/04/13 16:40 為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為,同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用,而成為犯罪集團... 政策 洗錢 詐欺 人頭帳戶 行政院 通過 洗錢防制法 修正案 立院審議 人氣: 342
漠視詐騙橫行?金管會提四大澄清 2023/01/10 09:30 關於2023年1月8日媒體報導「詐騙囚禁案嫌被輕放金管單位作壁上觀政府還要漠視詐團橫行?」一事,金管會9日提出四大點嚴正澄清,金管會指出,對於防制詐騙已積極進行跨部會及公私... 居家 詐騙 金管會 詐騙集團 人頭帳戶 人氣: 192
避稅人頭帳戶 國稅局啟動清查 2022/08/30 09:42 過去不少營業人利用個人海外或親友帳戶收款,隱匿銷售額,國稅局近期將啟動大清查,包括以營業稅資料、高頻存入揭露資訊或無經濟能力卻有鉅款可疑帳戶等管道多方查核。... 政策 營業稅 理財 發票 金流 人氣: 393