防洗錢新聞

金管會再修法個人保經代納防洗錢對象

2018/11/12 17:45

拚洗錢防制、打擊資恐，金管會再修法，把個人保經代也納管。金管會保險局指出，本次修法重點，一是因應洗錢防制法、拉高保險業的洗錢防制法律位階，二是將個人執業的保經代與過去...

2017/05/12 10:37

金管會昨（11）日預告金融業洗錢防制辦法，官員指出，銀行可以先核備現金往來較頻繁的商家及特殊案例，當這些客戶存入現金時，銀行行員不必每次都通報，以免因洗錢防制而打擾一般...

2017/04/05 11:14

大面額紙鈔被嫌棄，不只台灣2,000元鈔券面臨窘境。除印度率先宣布全面回收面額最大的500及1,000盧布鈔票、改以改版的新鈔取代外，歐洲央行也已決定，2018年停止發行面額500歐元大...

2017/03/16 17:15

法務部次長陳明堂今天在行政院會後記者會表示，我國現金交易比重高達70%，明顯高於國外，未來研議對單筆高額現金交易，推動無現金政策。...

2018/04/05 11:02

因應年底的亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，銀行近期加快旗下客戶資料審查進度，各銀行自年初開始，陸續寄發給特定客戶審查書面資料，並要求客戶需在期限內完成資料填寫，否則銀行...

2017/05/29 10:04

新版《洗錢防制法》將於6月28日施行，因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶，法務部已提出認定標準，「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵...

2017/06/26 09:29

全新洗錢防制法周三（28日）上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業，合計6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交...