防偽鈔洗錢 3行庫緊縮臨櫃換匯額度
2017/01/09 10:02
防制偽鈔洗錢，包括兆豐、台銀、合庫等3大公股行庫，對「過路客」的臨櫃換匯門檻都大舉下修。其中，合庫、台銀對於臨櫃櫃員的授權額度，分別為1000美元、5000美元，匯銀龍頭兆豐...
洗錢防制評鑑 傳中信、國泰受評
2018/10/16 10:57
台灣接受洗錢防制第三輪相互評鑑，下月5日即將開始「實地評鑑」，目前傳出中信銀、國泰世華銀都將受評，對此，金管會表示，已向洗防辦遞出「建議受評名單」，即在各業中具顯著性...
加密幣兌換所騙31億 千人受害
2025/03/22 09:21
雲林地檢署2023年偵辦1起詐騙車手案，查出不法集團以加密貨幣的實體店從事詐騙及洗錢，包括學生、重症病患、拿土地抵押投資者等上千名被害人，詐騙金額高達31.2億元。雲林地檢署2...
不動產納洗錢防制 加強客戶審查
2017/06/29 11:59
為避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部將地政士及不動產經紀業等「非金融」事業或人員，同樣納入洗錢防制體系，明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄，...
太子集團豪宅設公司洗錢！北檢上門…和平大苑管委會竟通風報信
2025/11/08 09:10
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專在小組在美國公布制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗停放在地下室的超跑與豪車，但......
詐騙集團洗錢 盯上墾丁民宿
2016/11/16 10:05
墾丁民宿業者透過國際訂房平台，爭取全球旅客商機，不料，卻有疑似詐騙集團藉由國際訂房平台，找到民宿業者之後，私下議價，再以信用卡包裹付款的模式，要求民宿業者代為匯款給租...