台灣脫離反洗錢追蹤名單
2017/07/27 10:16
法務部昨（26）日指出，亞太防制洗錢組織（APG）於本月20日年會中決定，將台灣從追蹤名單中除名，為十個缺失未改善之後續追蹤國家中，唯一獲除名者。...
反洗錢效應 免稅天堂發橫財
2017/07/24 10:32
落實洗錢防制法，金管會要求國際金融業務分行（OBU）今年底前須重新確認客戶身分。銀行業者透露，許多台商需補繳文件更新費用，估計全球免稅天堂因此大發橫財新台幣百億元，英屬...
超額貨幣闖關 沒入逾300萬元
2017/07/17 11:23
洗錢防制法新制上月28日實施後，海關接連查獲多起入出境旅客攜帶超額貨幣，桃園機場15日就查獲2名新加坡女子搭機前往新加坡，通關時攜帶新台幣99萬8000元未申報，依法發還2女各10...
查洗錢 美元1秒匯款成絕響
2017/07/17 11:13
國內美元匯款流程將出現前所未見的大變動！據指出，由於美國洗錢防制要求，未來國內所有美元交易都將交由擔任美元清算平台的兆豐銀行掃描過濾「黑名單」。...
黃金存關 領取人要申報
2017/07/13 10:50
台灣反洗錢防制法6月底上路，日前傳出疑似國外旅客走私黃金，經台灣存關後飛日本。為避免台灣成「洗錢關口」，財政部關務署研擬擴大通報範圍，過去僅有存關人填寫登記表，未來連...
避免成洗錢關口 存關行李加強查核
2017/07/13 10:03
因應洗錢防制法上路，海關將擴大通報範圍！財政部關務署表示，未來入境旅客若要申請行李存關服務，在領取存關行李時將要多填寫一張申報書，以通報調查局、加強查核，對於洗錢防制...