金融卡跨行存款 每天限3萬
2018/02/28 10:15
為強化洗錢防制，銀行公告3月1日起本人金融卡跨行存款交易將有每天3萬元限制；也就是用自己的金融卡，跨行存入本人在其他銀行戶頭或是自己同一家銀行不同帳號戶頭，每天限額最多...
立院新會期 公司法闖關聚焦5大攻防
2018/03/04 10:24
立法院新會期開議，上會期已付委但未排審的《公司法》修正草案被列為政院30條優先法案之一。一般預料，包括「公司治理人員（公司秘書）」、「法人董事條款」、「E化平台」，以及...
防洗錢 69萬家未上市公司將納管
2018/03/11 09:53
經濟部推動公司法修法，未來非公開發行的公司也需將實質受益人資料上傳到電子平台，預估共有六十九萬家公司將受到規範。經濟部表示，為了配合洗錢防制作業，今年十一月前電子平台...
經濟部：公司實質受益人資料上傳 不開放查閱
2018/03/11 09:57
經濟部推動公司法修法，未來全台共有六十九萬家非公開發行的公司需將實質受益人資料上傳到電子平台。商業司表示，這些資料對於企業來說都是十分機密，「因此不會開放給大眾查閱」...
金融業防制洗錢 遵守三大義務
2018/03/16 10:39
根據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2012年2月修訂防制洗錢及打擊資恐的40項建議，在全球已獲得逾180個國家或地區的認同，並作為國際防制洗錢標準，其中包含金融機構三大義務...
金胸罩走私 疑詐團跨境洗錢
2018/03/27 09:59
刑事局26日宣布破獲專替跨境詐欺集團洗錢的「水房」，意外搜到走私黃金工具，包括金屬探測器、金屬胸罩模具。嫌犯供稱將黃金熔化重塑為胸罩，讓婦女穿戴從香港運來台，再走私至日...
外幣收兌處換匯 百貨、飯店占8成
2018/03/31 10:00
中央銀行昨（30）日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，加強洗錢防制及打擊資恐，根據央行統計，去年437家外幣收兌處總計換匯5,600萬美元，占總體換匯交易的0.66％，其中逾8...