林全：兆豐「未申報」 未確認「洗錢」
2016/08/31 09:05
行政院長林全昨天強調，目前兆豐銀案是被美方以「未申報」處理，未確認「洗錢」。但行政院獲悉此事已一個月，為何調查沒有進度？林全說，此案困難，跟我們與美國紐約州簽訂的MOU...
陸外管局防洗錢、逃稅 個人年度境外提現 限10萬人民幣
2017/12/31 10:17
在新的1年即將到來之際，為規範銀行卡境外大額提取現金交易，防範洗錢、逃稅等違法行為，中國國家外匯管理局決定於2018年1月1日起，將個人境外年度取現總額調整為合計10萬元人民...
顧立雄：法治完備、有效防制洗錢
2017/11/23 10:15
金管會主委顧立雄昨（22）日表示，法治完備性及執行有效性是洗錢防制兩大面向，金融機構在開戶、客戶審查、金流等須有效執行，並藉資訊系統監視等將資安納入。...
曾銘宗：174筆交易 非從台灣匯出
2016/09/30 09:45
立法院財委會昨天召開祕密會議，針對兆豐銀行紐約分行匯往巴拿馬分行的一百七十四筆交易進行釋疑，金管會前主委、國民黨立委曾銘宗會後表示，一百七十四筆交易中沒有一筆是從台灣...
台商小心 開曼被列租稅黑名單
2020/02/20 10:50
過去台商多透過第三地如開曼、塞席爾、巴拿馬及帛琉等轉投資他國，KPMG安侯建業19日指出，歐盟已在18日會議將這四國列為租稅黑名單，未來恐怕將阻斷其金流，禁止歐洲企業給付四國...
洗錢防制補考 38部會全力衝刺
2019/03/18 11:01
APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...