兆豐案結果未出爐 林全表示不介入
2016/09/21 11:27
行政院「兆豐銀行督導小組」日前開會決議，將擴大行政處分範圍，全面清查涉案分行所有交易帳戶。至於金管會在兆豐案是否涉及監督不周，行政院長林全昨天受訪時表示，他沒聽到這方...
內憂外患 兆豐銀對海外通匯祭3大禁令
2016/09/20 10:06
內憂外患交相逼迫，兆豐銀行顧不得業務流失的壓力，已對海外通匯業務下達三大禁令；1、未來至少超過2/3以上，絕大部分的匯款業務，客戶必須檢附「商業發票」（commercialinvoice...
兆豐案 查無3,600億可疑金流
2016/09/19 10:56
喧騰一個月的兆豐紐約分行案出現重要進展，據本報獨家掌握來自財金部會資料，兆豐紐約與兆豐兩家巴拿馬分行並無外傳115億美元、約新台幣3,600億元的可疑金流，但因兆豐金與美國監...
政院追查責任 19日開會釐清
2016/09/19 10:46
行政院兆豐案督導小組今（19）日將召開會議，討論金管會海外金檢帶回的第一手資料，及兆豐銀清查出被懷疑可能涉洗錢的數千筆交易資料，並釐清金管會與財政部責任，現任者有無疏失...
防制洗錢 擴大列管對象
2016/09/19 10:42
為加強防制洗錢，政府將擴大防制洗錢列管範圍，金融機構須加強客戶審查對象，從「國外」重要政治人物，擴大到「國內外」重要政治人物及有密切關係者等，法務部未來會另訂「名單」...
在兆豐銀買基金 贖回恐變嚴
2016/09/16 09:52
兆豐疑涉洗錢案波及基金投資人。某美系基金保管銀行近日通知境外基金業者，若客戶在兆豐銀行通路買賣基金，一旦發現疑似洗錢情節，將延長申贖回作業時間。...