防洗錢新聞

防洗錢不擾民　金管會開便門

2017/05/12 10:37

金管會昨（11）日預告金融業洗錢防制辦法，官員指出，銀行可以先核備現金往來較頻繁的商家及特殊案例，當這些客戶存入現金時，銀行行員不必每次都通報，以免因洗錢防制而打擾一般...

2017/05/29 10:04

新版《洗錢防制法》將於6月28日施行，因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶，法務部已提出認定標準，「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵...

2017/06/07 10:49

為強化防制洗錢，金管會要求銀行、證券及保險業的境外業務，即OBU、OSU及OIU，今年底前皆須針對境外客戶辦理「身分查驗程序」，重點放在查證幽靈公司，金融業必須證實客戶開戶的...

2017/06/26 09:29

全新洗錢防制法周三（28日）上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業，合計6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交...

2017/06/26 11:11

防制洗錢新制上路，為降低衝擊，最後關頭，須加強審查的重要政治人物及其密友、小三的納管人數、範圍大幅縮小。...

2017/06/29 11:19

洗錢防制法新制昨（28）日正式上路，為配合反洗錢國際潮流，力拚新一輪評鑑過關，經濟部近日密集與法務部研商公司法修正案增訂加強洗錢防制條文，擬仿香港模式，由公司備妥股東名...

2017/11/20 10:21

行政院上周四邀集七大工商團體協商，針對公司法修正實質受益人爭議達成三大共識，確定納入實質受益人並設平台申報，範圍包括董監事、經理人及持股10%以上股東，以利明年國際防制...