住台中七期豪宅半年洗錢3.8億 用詐騙贓款買虛擬貨幣 2020/12/02 10:36 黃姓男子涉嫌在台中市七期重劃區自家豪宅經營水房,替騙大陸人的詐欺集團洗錢,將贓款轉成虛擬貨幣,半年經手3.8億元;刑事局拘提黃等3人依詐欺等罪嫌移送,檢方訊後命5至10萬元... 地方 七期重劃區 豪宅 水房 洗錢 詐欺 虛擬貨幣 人氣: 4575
全台多處違法傾倒化骨水 主嫌遭押共犯繳712萬贓款 2019/12/14 09:56 保安警察第七總隊配合新竹檢察官偵辦,查獲李姓男子涉嫌用低於市場行情一半以下價格,請來廠商違法在全台多處傾倒廢棄液體,本月...... 化骨水 地方 違法 林口 傾倒 汙染 環境 人氣: 1977
詐欺犯遭遇亂槍喪命台中茶館 疑3億不法贓款引殺機 2019/05/20 11:23 台中市沙鹿區中山路茶館昨天中午傳出槍擊案,一名曾從事詐欺機房的史姓男子命喪槍下,殺人動機引發社會輿論;檢警查出,史與疑...... 沙鹿 海線 地方 詐騙 人民幣 人氣: 1662
假網拍收錢不出貨 警扣押房產抵贓款 2017/07/03 10:59 以男子盧文昌為首的「假網拍」詐騙集團,利用「收錢不出貨」手法,至少詐騙169人、獲利188萬元。警方去年底移送盧等45名嫌犯,但盧拒不供出贓款流向,警方以「沒收新制」2度向法... 網拍 詐騙 扣押 房產 政策 人氣: 5382
洗防基金 將納扁家海外贓款 2017/06/23 11:47 新修訂洗錢防制法下周三上路,新法規定應設洗錢防制基金,法務部擬訂「司法互助分享」、「洗錢犯罪沒收」、「洗錢犯罪罰金」三種財源,已報行政院核准。如扁家海外洗錢案、陳致中... 洗錢防制法 陳水扁 贓款 黑錢 洗錢 人氣: 374
一銀ATM盜領案!贓款未全吐 3外籍嫌各判5年 2017/01/26 09:58 台版「瞞天過海」一銀ATM盜領案,台北地院速審速結,合議庭認拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫,3人共組國際盜領集團,嚴重擾亂我國金融秩序,依妨... ATM 盜領案 第一銀行 遠端遙控 人氣: 383
「尋寶」撿走一銀454萬贓款 老翁侵占罪起訴 2016/12/22 11:12 第一銀行自動櫃員機7月間遭駭,被外籍人士領走8千餘萬,拉脫維亞籍主嫌安德魯落網後,供出將贓款藏在內湖山區,掀起民眾「尋寶」熱潮。柯姓老翁7月20日早上撿走454萬元,16小時後... 地方 一銀 內湖 尋寶 安德魯 贓款 人氣: 1671