反洗錢 擬揭露股東名冊 2017/06/23 12:10 因應國際防制洗錢評鑑,法務部建議經濟部修改公司法,揭露股東名冊及最終受益人,公司法若不納入最終受益人規範,將成為未來防制洗錢漏洞,行政院長林全昨(22)日在行政院會指示... 法務部 經濟部 政策 公司法 洗錢防制法 人氣: 2901
獵殺式分工 你能守住家產嗎? 房產詐團已進化成「黑色供應鏈」 2025/04/03 10:01 「你以為詐騙只是騙錢?現在,他們連你的房子都要!」 ... 房屋 買房 不動產 房仲 仲介 中古屋 購屋 租屋 房貸 房地產 風險 地政局 設計 內政部 貸款 銀行 房產 居家 台北101 警政署 市場 建商 法拍 繼承 建設公司 價格 台北市 黃金 警方 合法 資源 全國 戶政事務所 房東 損失 土地 詐騙 建設 詐騙集團 地政士 全台 公務員 台北市政府 房子 登記 警察局 身分證 報案 戶籍 簽約 合約 產權 過戶 掏空 警察 排隊 資產 交易 電話 漏洞 工程師 代書 陷阱 優惠 資訊 文件 官網 產業 律師 司法院 所得 父親 存款 警局 訂金 法律 法院 頭期款 數字 壓力 戶政 人力 統計 line 簡訊 條件 人頭戶 鑰匙 長者 個資 屋主 書記官 財產 犯罪 買家 詐欺罪 偽造文書 專業 調解 機房 長輩 帳戶 判決 機制 本票 核心 租客 成功 M2 3M 千萬 檢察官 失智 金額 遺囑 騙局 詐貸 煞車 異常 客戶 數據 超高齡社會 升級 關鍵時刻 接待 刑事局 通訊軟體 防詐 居服員 被害人 供應鏈 主嫌 犯罪集團 案例 家產 地下錢莊 過世 組織 詐貸案 投資詐騙 偽造 洗錢防制法 詐騙案 監守自盜 日常 爭取 詐團 清白 受害者 加入 假檢警 滲透 共犯 獵殺 竹科工程師 小姐 打詐 角色 地面師 警方調查 設局 假遺囑 通電話 人氣: 2958
洗錢防制法擴大列管 財部:寶石裸鑽等都要申報 2017/05/28 17:35 洗錢防制法即將上路,財政部配合擴大入出境管制範圍,從原本的新台幣及外幣等有價證券,擴大到寶石及裸鑽等,超過1萬美元(新台幣30萬元)都要申報,黃金申報限額則從2萬美元限縮... 財政部 政策 新台幣 出境 洗錢防制法 寶石 裸鑽 人氣: 3450
反洗錢新七條 今上路 2017/06/28 11:24 洗錢防制新規定今(28)日上路,修正幅度相當大,有不少與金融機構往來、買賣不動產、出入境等有關,包括民眾買賣不動產、請律師或會計師管理資產,可能會被多問幾句;若是重要政... 不動產 海關 政策 出入境 洗錢 洗錢防制法 人氣: 3465
詐團蠶食鯨吞 7旬婦被騙7300萬 2024/12/13 08:41 宛如台版「地面師」真實上演。台中市70多歲葉姓退休女醫師,2年前接獲詐騙集團電話,對方佯裝檢察官,誆稱葉婦涉及洗錢案,要她交付金錢並接受監管,葉婦信以為真,短短5個月內陸... 房產 詐騙集團 退休 地方 借貸 洗錢案 洗錢防制法 人氣: 3864
台版「地面師」騙取不動產得手逾2億!南警逮20人有5地政士撤照 2025/08/26 14:25 台版「地面師」騙取不動產,台南市資產管理公司蘇姓父子向他人租用地政士執照,結合詐欺集團情資,專挑遭詐民眾辦理不動產抵押貸...... 不動產 投資 內政部 貸款 理財 警方 台南市 詐騙 科學園區 詐騙集團 地政士 士林地院 彰化縣政府 現金 資產 父子 電腦 手機 專案小組 所得 存摺 管理 詐欺 犯罪 聯合報 偵辦 本票 虛擬貨幣 士林地檢署 金額 撤照 金主 賓士車 台版 借據 境外 2億 500元 被害人 組織犯罪防制條例 男子 偽造 洗錢防制法 詐團 刑大 500萬 假投資詐騙 地面師 警方調查 人氣: 4812
出入境攜台幣逾10萬元未申報 將入國庫 2017/03/15 11:35 配合《洗錢防制法》即將上路,財政部關務署表示,6月28日起,除了外幣及有價證券外,增訂港幣、澳門幣及新台幣10萬元現鈔、等值1萬美元以上的黃金與裸鑽都將納入限額管制範圍,民... 財政部 海關 政策 新台幣 關務署 洗錢防制法 人氣: 5070