洗錢防制法新聞第9頁

洗錢防制再修法　非金融機構納入風險評估

2018/09/11 13:51

為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...

2025/11/21 08:47

中鋼上市子公司中鋼構爆發工程團隊自民國104年起，長期收受巨額回扣1億3400多萬元，將經手工程指定發包，包商再從中浮報工程款、虛增施工品項，從中謀取不法價差。主犯中鋼構業務...

2017/06/29 11:19

洗錢防制法新制昨（28）日正式上路，為配合反洗錢國際潮流，力拚新一輪評鑑過關，經濟部近日密集與法務部研商公司法修正案增訂加強洗錢防制條文，擬仿香港模式，由公司備妥股東名...

2025/09/22 09:32

台中市廖姓男子在去年底時誤信投資詐騙，被周姓貸款掮客騙去抵押房地產，貸款千萬元，層層剋扣費用後，僅剩600多萬元，也被車......

2025/04/16 08:16

近年假投資詐騙手法層出不窮，甚至波及民眾房產。警政署刑事警察局第一大隊近日破獲一起詐團佯稱高價收購塔位、實際透過高利貸詐取房產的案件，王姓主嫌不僅有幫派背景，甚至勾結...

2017/06/23 12:10

因應國際防制洗錢評鑑，法務部建議經濟部修改公司法，揭露股東名冊及最終受益人，公司法若不納入最終受益人規範，將成為未來防制洗錢漏洞，行政院長林全昨（22）日在行政院會指示...

2025/04/03 10:01

「你以為詐騙只是騙錢？現在，他們連你的房子都要！」 ...