洗錢防制法新聞第7頁

羅東租霸案　溯源逮詐團16人

2025/12/23 08:41

宜蘭縣羅東今年初發生「租霸」風波，警方向上溯源追查後，確認幕後為幫派操盤的台版「地面師」不動產詐騙集團。檢警查辦共緝捕16人到案，依詐欺、《洗錢防制法》及偽造文書等罪嫌...

2017/07/27 10:16

法務部昨（26）日指出，亞太防制洗錢組織（APG）於本月20日年會中決定，將台灣從追蹤名單中除名，為十個缺失未改善之後續追蹤國家中，唯一獲除名者。...

2025/06/18 14:43

資產管理公司蘇姓男子等3人向他人租用地政士執照，與貸款仲介、業者合作，結合詐欺集團情資，專挑遭詐民眾辦理不動產抵押權貸款......

2025/09/02 09:47

台北市某融資公司經銷商吳姓男子被控勾結詐騙集團，以車貸掩護誘使被害人抵押房產借貸交給詐團，向10人騙走6534萬元。刑事......

2017/07/24 10:32

落實洗錢防制法，金管會要求國際金融業務分行（OBU）今年底前須重新確認客戶身分。銀行業者透露，許多台商需補繳文件更新費用，估計全球免稅天堂因此大發橫財新台幣百億元，英屬...

2017/07/27 10:50

洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十年...

2025/01/06 10:08

賴姓女子曾提供帳戶給詐團使用被判刑，後來又打父親主意，偷取父親房產權狀和印章，把父親的房子過戶給自己。賴父知情後提告，保住房子。法官審理後，依偽造文書判賴女2月徒刑。...